证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-026
杭州万隆光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
经公司内部决策同意，公司在报告期内使用不超过 2,000 万的闲置自有资金
进行证券（含股票）投资。
（二）衍生品投资审议批准情况
子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司继续与有关政府部
门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万
元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个
月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割
为准。同时授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、公司 2025 年度证券与衍生品投资情况
（一）证券投资
公司对报告期内证券投资损益情况进行了确认，确认投资收益为 6,267.92
元人民币。
（二）衍生品投资
报告期内，公司未进行衍生品投资。
三、风险分析
（一）证券投资业务
的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；
资的实际收益不可预期；
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（二）衍生品投资业务
报告期内，公司未进行衍生品投资。
四、公司采取的风险控制措施
（一）证券投资业务
相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，能够有效控制和防范操
作风险；
调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控
投资风险；
供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建
议；
对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
机构进行资金的专项审计；
（二）衍生品投资业务
报告期内，公司未进行衍生品投资。
五、独立董事专门会议关于公司 2025 年度证券与衍生品投资的审核意见
经审核，2025 年度公司未进行外汇衍生品投资，公司进行了证券投资。公
司独立董事认为 2025 年度公司进行证券及衍生品投资的资金来源于公司的闲置
自有资金，未影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资
管理制度》等相关规章制度的要求进行证券及衍生品投资，决策程序合法合规，
内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
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