证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-037
山东国子软件股份有限公司
独立董事专门会议关于 2024 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的核查意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十次独立董事专门会议，
审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
对公司《2024 年股票期权激励计划》
（草案）
（以下简称“
《激励计划》”）2024 年
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，现发表如下
意见：
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励
计划》中对第一个行权期行权条件成就的要求，公司 2024 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件已经成就。
励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，
其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
综上，独立董事专门会议认为：公司本激励计划第一个行权期的行权条件已
成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第一个行权期的相关
安排符合相关法律法规的规定，同意公司董事会根据公司 2024 年第三次临时股
东会的授权以及《激励计划》的规定为本次符合条件的 77 名激励对象办理相关
股票期权的行权事宜，对应股票期权的行权数量为 879,734 份。
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