江苏立华食品集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人王志跃作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及
《公司章程》《独立董事制度》等制度的规定，认真履职，恪尽职守，积极参
加公司历次董事会、股东会，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表独立
意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王志跃，1964 年出生，中国国籍，毕业于江苏农学院（现扬州大学）
畜牧专业。现任公司独立董事、扬州大学动物科学与技术学院教授、博士生导
师。兼任全国畜牧业标准化技术委员会委员、中国畜牧兽医学会家禽学分会常
务理事、江苏省畜禽遗传资源委员会兼家禽专业委员会主任委员、江苏省畜牧
业标准化技术委员会委员、江苏省畜牧兽医学会特聘顾问。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
召开董事会 是否连续两次未亲 召开股东会次 出席股东会次
出席方式 委托出席次数 缺席次数
次数 自参加董事会会议 数 数
董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权
票。
（二）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规的规定，本人作为独立董事，基于独立立场对《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》发表了同意意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025 年度，在任职期间
内，本人积极参加各项会议及培训活动，积极履行独立董事职责。
本人作为提名委员会主任委员，严格按照法律法规及《公司章程》《独立
董事制度》《提名委员会工作细则》等相关要求履行职责，在报告期内主持召
开了 1 次提名委员会会议，就补选董事的任职资格进行了认真审查。
本人作为战略委员会委员，报告期内，积极参与战略委员会会议，并基于
独立、审慎、客观的立场，就《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会工
作报告》以及制定《市值管理制度》等相关事项进行了认真审查。
（四）对公司进行现场调查情况
司董事、高管及其他相关人员沟通交流，深入了解公司生产经营及技术发展状
况。立足畜牧行业特点，利用自身专业知识，从疫病防控与生物安全、养殖模
式优化、环保合规及食品安全等维度，充分发挥独立董事的监督与指导作用，
为公司提出具有行业针对性的意见和建议。同时，本人还不定期通过电话、邮
件、微信等方式与公司保持密切联系，切实履行维护公司稳健发展与中小股东
合法权益的责任与义务。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人主动与公司内审部门及会计师事务所保持沟通，及时掌握
财务报告的编制进度、年度审计工作的推进情况以及公司各期财务状况；同时
认真审阅相关财务报告，持续跟进审计进展，确保审计工作在独立、有序的前
提下顺利完成。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，始终严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等法规
要求，推动董事会决策服务于公司整体利益，并积极维护中小股东的合法权益。
作为提名委员会委员，本人就补选董事的任职资格进行了认真审查，全面
评估其品德素养及履职能力。公司第四届董事会第五次会议、2024 年年度股东
会就补选董事的任职资格进行了认真审议。相关程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。本人作为独立董事，对上述议案
予以审慎核查。
为切实保护中小投资者的权益，本人对公司 2024 年度利润分配方案及
水平相匹配，契合公司整体发展战略及实际经营情况，不存在损害公司及全体
股东（尤其是中小股东）利益的情形。
四、其他工作
五、总体评价
要求，积极发挥自身专业优势，深度参与公司重大事项的审议与决策，切实保
障公司及广大投资者的合法权益。
的最新文件精神，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，进一步加强与董事、
管理层的沟通协作，聚焦疫病防控、成本控制、食品安全及环保合规等关键领
域，充分发挥独立董事的监督与指导作用，全力维护公司及全体股东，特别是
中小股东的合法权益。
?特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
之签字页）
独立董事：__________
王志跃
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