贤丰控股股份有限公司
（邓延昌）
本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“贤
丰控股”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工
作制度》的规定，现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人邓延昌，教授级高级工程师，曾任辽宁有色地质勘查总院院长、国家危
机矿山接替资源勘查监审专家、银泰黄金股份有限公司（现山金国际黄金股份有
限公司，股票代码为：000975.SZ）独立董事。2020年1月23日起至今任公司独立
董事，无其他兼职情况。
本人不在贤丰控股担任其他职务，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间
接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤
丰控股独立董事所应具备的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
式出席2次；公司召开董事会会议7次，本人以现场方式出席3次，以线上会议方
式出席4次；均无委托出席和缺席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表
示同意，无反对或弃权情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
社会阅历角度出发，为公司发展和战略规划献言献策；作为审计委员会委员，本
人参与了8次会议，参与审议公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任年度
审计机构等事项。
于日常关联交易、2024年度利润分配预案等事项，本人认真讨论与交流相关事项
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的意见和观点。
（三）行使独立董事职权情况
构、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况
方式，与公司内控审计部及年审会计师保持沟通，了解公司内部经营管控情况及
年度审计工作情况。
（五）与中小投资者沟通交流情况
关报道和投资者的意见，与公司管理层保持联系与沟通，掌握公司的经营动态，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性与客观性，
维护公司和中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况及公司配合本人工作的情况
经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况并与公司
董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充
分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股
东的利益。2025年度，本人对公司开展多次现场调研工作：先后赴公司、江西省
高硕航宇新材料有限公司等进行实地考察，详细了解其生产经营模式及安全生产
情况，就动保业务、饲料业务及覆铜板业务市场形势及经营状况等方面与相关方
进行沟通交流。任职期间内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，
全面介绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以
解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分
的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
判断，重点关注定期报告披露、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬、
回购公司股份、日常关联交易、聘任会计师事务所等事项，认为相关事项决策程
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序符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，对相关议案均投了同意票，并持续关注公司经营状况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公
司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解。同时，本人在2025年能
够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着
客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
公司的高质量发展。
（以下无正文）
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（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告（邓延昌）
之签署页）
独立董事：
邓延昌
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