北京科拓恒通生物技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》
的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司
规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行
独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
本人方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学
历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务
所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后
取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至2025年6月，历任北京
师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授，2025年7月至今，任教授、
博士研究生导师；2016年12月至2020年7月，任上海新数网络科技股份有限公司
独立董事；2018年8月至2025年3月，任北京新时空科技股份有限公司独立董事；
月至2023年2月，任安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今，
任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；2021年4月至2023年6月，任北京亚
康万玮信息技术股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事；2025
年10月至今，任赞同科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任上海爱旭
新能源股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、2025 年度履职情况
(一)出席股东大会及董事会情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审
阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 本年度应参加 亲自出 委托出 缺席 本年度应参加 亲自出
董事会次数 席次数 席次数 次数 股东大会次数 席次数
方芳 4 4 0 0 3 2
本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提
出异议。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
方芳 4 4 0 0 1 1
审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审
计部门及其工作进行监督，发挥审计委员会的监督作用。
出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对关联交易议案，本人均
进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对议案没有提出异议，投了赞
成票。
(三)行使独立董事职权的情况
或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没
有依法公开向股东征集股东权利。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
相关职责。本人担任审计委员会主任委员，参与审议了公司内部审计部的工作汇
报，包括季度内部审计计划、报告等，及时了解公司审计工作安排和重点工作进
展情况。本人积极与会计师事务所进行探讨交流，及时了解财务报告编制及审计
工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
(五)与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极了解股东关注
的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事工作的情况
内容包括了解公司募投项目实施进展、生产经营、内部控制等情况；同时与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支
持本人的工作，切实保障本人的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
(七)保护投资者权益方面所做的工作
认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求真实、准确、及时地完成 2025 年
度的信息披露工作。
度，不断提高自己的业务能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
认为，公司 2025 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业
交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未
损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度
报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和
表决程序合法合规。
(五)聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2025 年 9 月
机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以
来，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的稳定性、持续性。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
更或重大会计差错的更正。
(八)提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
(九)董事、高级管理人员的薪酬情况
的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
(十)股权激励相关事项
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予
价格由 12.85 元/股调整为 12.70 元/股，关联董事已回避表决。
公司股权激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》
《证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。
充分发挥独立董事的作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：方芳
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