上海翔丰华科技股份有限公司
（翟登云）
各位股东及股东代表：
本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤
勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重
大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利
益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独
立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清
华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就
职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于
清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深
圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限
公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概述
（一）出席董事会、股东会会议情况
在任期间，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会，本人亲自出席历次董
事会、股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数
翟登云 8 1 7 0 0 3
会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经
营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，本人对提交董事会
的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事
项发表意见，认真行使表决权。2025 年本人任职独立董事期间董事会审议的各
项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍
独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人在任期间，担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员、提名委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和
义务。2025 年本人主要履职情况如下：参加公司董事会薪酬与考核委员会召开
的 1 次会议，对《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及
致意见后报送公司董事会；参加公司董事会提名委员会召开的 3 次会议，对提名
董事会候选人，换届、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及
证券事务代表事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工
作经历、审议程序是否合法合规进行了审查，与各位委员达成一致意见后报送公
司董事会。
（三）对公司进行现场调查的情况
及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司
经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。本人
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司
经营管理献计献策。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、准确、完整地完
成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股
东了解公司实际情况。
一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，特别是独董新规颁布以来，积极参
加独立董事相关培训，不断加深对新规的理解和认识，提升自身专业水平和履职
能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交
易所业务规则、《公司章程》规定、股东会和董事会决议等的情形。
（一）应当披露的关联交易
联交易的价格是按照市场公允价格定价，遵循市场规律，不存在损害公司、股东
和其他方利益的情形。除上述关联交易外，本人还关注公司年度日常关联交易的
履行情况，本人查阅了公司有关日常关联交易的相关材料及中介机构意见，认为：
相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交
易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会
损害中小股东利益，符合相关规定。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并
披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、
《2025 年三季度报告》等定期报告与内部控制评价报告，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审
议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任董事、高级管理人员情况
会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表事项事项。以上候选人的任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。独立董事
选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价与工作展望
照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身的专业能力，认真参与公司重大事
项的审议决策，促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。
规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义
务，充分利用专业知识与实战经验，为公司重大事项建言献策，切实维护公司和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
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