江苏润和软件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
江苏润和软件股份有限公司
（李万福）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2025 年度工作
法规，以及《公司章程》
中，认真、勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面
关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李万福，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任教于南京
财经大学会计学院，教授、博士生导师，为江苏省“333 高层次人才培养工程”中
青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学
术专业委员会委员/理事。2022 年 6 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况
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（一）出席公司董事会、股东会会议情况及投票情况
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司召开了 4 次股东
会，本人出席了 4 次股东会。在董事会召开前，本人对会议相关审议事项进行了
全面详细的了解，认真审阅相关议案，凭借自身积累的专业知识向公司提出合理
化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围审慎行使表决权，积极促进
董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。
本人认为：公司 2025 年度内各次董事会、股东会会议的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对
提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度内，本人召集了 2
次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了薪酬与考核委员会的日常工作，对
董事及高级管理人员的薪酬进行审核，按绩效评价标准和程序对董事及高管人员
进行绩效评价，监督公司薪酬制度的执行情况；审议通过了关于公司第二期员工
持股计划第二个锁定期解锁条件已成就事项。
本人担任董事会战略委员会委员，2025 年度内，本人参加了 2 次战略委员
会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要
求履行职责，对变更公司经营范围、公司与关联方共同投资设立合资公司等事项
进行审议，并及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人
员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人担任董事会审计委员会委员，2025 年度内，本人参加了 6 次审计委员
会会议，对公司各定期报告中的财务报告、公司内控情况、日常关联交易、使用
公积金弥补亏损的事项等情况进行了审核确认；积极对公司内部审计部门工作和
审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；
审议续聘会计师事务所，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质
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要求、专业能力、独立性及投资者保护能力等；切实履行了独立董事职责，发挥
了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人担任董事会提名委员会委员，2025 年度内，本人参加了 2 次提名委员
会会议，对 2024 年度提名委员会工作情况进行了审议，并对公司董事、高管任
职资格审查，全体董事及高管均符合相关规则要求，切实履行了独立董事职责。
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项、关于 2025 年前三季度利
润分配预案等事项，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。
（三）行使独立董事职权的情况
核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会；没有对本年度
的董事会议案提出异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
责。本人认真听取了公司审计部的工作汇报，包括审计部门的年度内控评价报告、
各季度内部审计工作报告以及定期专项检查报告等；及时了解了公司审计部门关
注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计人员的业务知识储备
和审计技能提升，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系
的建设。同时，本人积极通过线上线下等多种方式，就审计关注的重点事项与会
计师事务所进行了探讨和交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审
阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等
方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，
以确保审计结果的真实性和准确性。
（五）保护投资者权益方面所作的工作及与中小股东的沟通交流情况
真审议了相关议案材料，重点关注公司的财务内控、担保、日常关联交易等重大
事项，了解相关事项的背景、缘由、必要性，以自己专业知识提出建设性意见，
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使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大投资者的合法权益。
法律、法规规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
式，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见。履行独立董事职责时能够保持独
立性，从维护中小股东合法权益的角度出发，公平、客观地审议相关事项并发表
审核意见，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
（六）对公司进行现场考察的情况
会、独立董事专门会议的时间及其他时间，多次对公司进行了现场考察，重点对
公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况以及财务状况等方面进行考察。此外，还通过电话、会谈等多种方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的经营情况和规范运作情况，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极运用专业知识
和经验，为公司经营发展建言献策，切实履行独立董事职责。本人 2025 年度在
公司现场工作时间达到 15 天，勤勉尽责地完成了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大
事项进展情况，征求意见，听取建议，公司证券法务部积极向本人提供了公司的
生产经营情况、会议文件、行业政策、监管要求和监管动态等，使本人能够依据
相关材料和信息，作出独立、公正的判断，为独立董事履职提供了完备的条件和
支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）应当披露的关联交易
性、关联交易对公司业务独立和财务状况影响以及风险等维度，对公司 2025 年
度预计发生的日常关联交易事项进行了审核，认为公司 2025 年度预计发生的日
常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，
定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期
及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司关
联交易事项审议和表决程序合法，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。对公司与关联方共同投资设立合资公司事项进行了审核，
该事项符合公司的战略发展需要，有利于充分整合各投资方的资源，探索新的业
务增长点，有利于公司长远发展，交易方式和价格公平、合理，不会对公司的生
产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在报告期内，本人未发现公司存在应披露而未披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
期报告中的财务信息以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各报告期的财务状况、经营成果、
内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务
所”）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。本人作为公
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司董事会审计委员会主任委员，对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为：信永中和会计师事务所能够
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保
护能力，长期从事证券、期货相关业务审计，具有丰富的上市公司审计服务经验，
具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审
计要求，审计费用与公司规模及审计工作量相比较为公允合理。公司履行审议及
披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
经核实，公司董事、高级管理人员的薪酬情况严格按照考核结果发放，且薪
酬方案科学、合理，符合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于
公司持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议，在 2022 年第一
次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有
人份额的议案》。公司第二期员工持股计划管理委员会收回 10 名相关人员未解锁
的权益份额共计 21 万股（对应 243.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的
持有人及份额情况进行调整。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二
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期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，
本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占
公司总股本的 0.62%。
除上述事项外，报告期内，公司不存在其他制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
积极出席公司召开的有关会议，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，积
极考察调研，就相关问题与公司管理层及会计师进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。公司
对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，全面履行独立董事的职责，利用自
身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续
稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
独立董事（签字）：_____________
李万福
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