河南清水源科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人张治军，在河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）任原独
立董事。报告期内，本人由于个人原因提出辞职，于 2025 年 7 月 7 日公司召开
我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在
行独立董事职责。
现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中
国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教
授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙
佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济
源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司
执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等
奖共 4 项。
报告期任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会会议。本人出席会议情
况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数
本人认为，2025 年公司董事会会议和股东会的会议召集和召开程序符合法
定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并征求了独立董事专业、
独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会会议各项议案及公司其他事项认
真审议后，对所有非关联议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对
或弃权的情形。
（二）出席董事会各专门委员会情况
员会、3 次提名委员会。本人出席会议的情况如下：
审计委员会 战略委员会 提名委员会
姓名 应参会 实际参会 应参会 实际参会 应参会 实际参会
次数 次数 次数 次数 次数 次数
张治军 3 3 1 1 2 2
任职期内，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会的
委员，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，维护公司和所有股东的利
益。
（三）出席独立董事专门会议情况
前期会计差错更正及追溯调整、定向回购股份并提请股东会授权董事会办理股份
回购注销相关事宜、2024 年度利润分配预案、内部控制评价报告、公司为子公
司向银行申请授信提供担保额度预计、计提信用减值准备及资产减值准备、未来
三年（2025—2027 年度）股东回报规划等议案，本人认真地履行了独立董事的
职责，对所有议案均进行了认真审阅，并提出专业意见和建议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
会计师事务所就公司年度财务经营状况、内部控制建设等进行了会议探讨和交流，
重点关注前期会计差错更正及追溯调整工作；同时，本人注重促进公司监察审计
部人员业务知识水平提升和促进审计技能培训，重点关注审计工作小组的人员构
成、独立性以及工作计划、风险判断等，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。对于每次需董事会审议的议案，
本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
深入了解公司的生产经营情况及财务状况，与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握
公司运行动态，累计现场工作时间不少于 8 天。在报告期内，本人在公司开展的
各项工作得到了公司的积极配合，帮助我了解公司经营情况和财务状况，为我履
行独立董事职责提供了充分的保障。
（七）培训和学习情况
组织的各类培训，同时认真学习公司审议事项涉及的相关法规，加深了对相关法
规尤其是涉及公司治理等方面的认识和理解。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告
及《2024 年度内部控制评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，相关
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，审议及披露程序合
法合规。
（二）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于公司
核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司全体董事回避表决，议案直接提交
公司 2024 年度股东会审议通过。公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了
公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，不存在损害股东利益尤
其是中小股东利益的情形。
（三）信息披露的执行情况
披露的程序。公司信息披露遵循了公开、公正、公平的原则，符合法律法规、《公
司章程》及相关信息披露管理办法等要求，依法合规地履行了信息披露义务。
（四）其他重点关注事项
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方
错更正及追溯调整的议案》。上述事项符合法律、法规以及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（五）行使独立董事特别职权的情况
况；
四、总体评价和建议
责，认真审议公司各项议案并审慎行使表决权，切实维护公司和股东利益。同时，
本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、管理层之间进行了良好沟通，
促进了公司科学决策水平的进一步提高。
职务，离任后不在公司担任其他职务。本人对公司、管理层及相关工作人员任职
期间给予的支持和配合表示衷心的感谢。
特此报告。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
之签署页）
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