厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事叶丽荣2025年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、
规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履
行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审
核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公
司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥
自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提
出意见和建议。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业
于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。2001
年12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立
性的情况。
二、出席董事会和股东会会议情况
（一）出席董事会会议情况
为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度
行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事
会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。
（二）出席股东会会议情况
次股东会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考
核委员会委员。2025年度，本人积极参加专门委员会就公司相关事
项开展的会议，履行相关职责。
对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了审查，切实履行了提
名委员会的责任和义务。
会议，对2025年限制性股票激励计划、2025年合伙人持股计划、调
整2024年股票期权激励计划行权价格相关事项进行了认真审核。结
合自身专业知识，从激励机制设计、绩效考核标准等多个方面，提
出了具有建设性的指导意见。
年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务
所就公司财务状况、业务情况、内控制度的建设及执行情况等进行深
入讨论。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了
本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的正式会议
召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审
计要点等关键问题，同时关注审计进展、经营情况和其他需要关注的
重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，
确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、培训和学习情况
及公司组织的各项专业培训，不断提高自己的履职能力；同时，密切
关注各项法律法规和规章制度的动态变化，了解资本市场热点及发展
趋势，以促进公司规范运作，不断增强自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策提供有力支持，为公司持续稳健发展提
供更好的决策依据。
六、在公司现场工作情况
于：充分利用参加董事会、股东会的机会及合理安排其他工作时间，
深入公司进行实地考察与参观，监督公司内部控制制度的建设和执行
情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议；
并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，全面了解公司在
三会运作、内部控制、信息披露等公司治理各方面的制度建设和执行
情况，并提供了有效的指导意见，助力公司优化治理结构，提升整体
运营效率。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加
公司股东会等途径与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新发展
动态，认真对待中小股东提出的问题和建议，并将中小股东的意见和
建议反馈至公司，推动公司更好地回应中小股东的关切；按时出席公
司董事会会议，认真审议公司提交的议案，并且用自己的专业知识做
出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中保持充分的
独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；严格履行独立董事的职
责，密切关注公司的生产经营情况，积极主动获取作出决策所需的资
料。
八、总体评价
认真履行独立董事职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询的作用，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动了公司
的高质量、可持续发展。
加强与董事及管理层沟通，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护
公司及中小股东的合法权益。
独立董事：叶丽荣
首页
微信公众号
证券之星APP
