厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事王艳艳2025年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、
规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履
行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格
审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对
公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发
挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计
工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2025年度担任独立董
事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士
研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会
计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理
学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立
性的情况。
二、出席董事会和股东会会议情况
（一）出席董事会会议情况
议为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事
会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态
度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董
事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反
对、弃权的情形。
（二）出席股东会情况
次股东会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。2025年度，
本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职
责。
公司2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025
年三季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核。同时，
本人对公司内部控制制度的健全和执行情况进行了有效监督；向公
司管理层深入了解了本年度的生产经营情况，重点关注了新业务进
展情况、理财产品风险水平等方面的问题；指导公司持续完善财务
体系建设。
年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人通过线上、现场等方
式持续与审计人员就公司财务、业务状况进行充分沟通。在每次定期
报告审阅的正式会议召开前，与审计及管理层进行充分的预沟通，提
前了解经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表
编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了公司审计工作的客观性和
公正性。
五、培训和学习情况
及公司组织的各项专业培训，提升决策能力，提高履职能力；同时，
时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，了解资本市场热点
及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，更全面地
了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，为公司持续稳健发展提供更好的决策参考，并促进
公司进一步规范运作。
六、在公司现场工作情况
于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场考察和参观，深入
了解公司的日常生产经营状况和财务状况，关注公司内部控制制度的
建设和执行情况；同时，通过线上、邮件等多种沟通方式，与公司其
他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进
展情况，为公司经营管理提出有效建议。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人通过参加公司股东会等途径，聆听中小
股东的声音，关注中小股东的权益，回应中小股东的关切；按时出席
公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知
识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产
经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，为公司健康可持续
发展建言献策，严格履行独立董事的职责。
八、总体评价
认真履行独立董事职责，积极参与重大决策并行使表决权，充分发挥
了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进了公司的健
康可持续发展和规范运作。
加强与董事及管理层沟通，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护
公司及中小股东的合法权益。
独立董事：王艳艳
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