深圳市洲明科技股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的
独立董事，在2025年度严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、
勤勉、独立地履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注公司
经营战略变化、人才的选拔与培养等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关
注公司的发展状况，积极出席本报告期公司召开的相关会议，同时通过独立董事
专门会议发表相关意见，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作
用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历
本人杨勇智，1970年生，中国国籍，本科学历，拥有希腊永久居留权。1993
年至1998年在上海焦化厂任科长；1998年至2008年在远纺工业（上海）有限公司
任经理；2008年至2014年3月在上海鼎富科技有限公司任总经理；2014年4月至
基绿能科技股份有限公司任越南基地总经理；2023年2月至今，在越南电子材料
有限公司任董事长。现任上海宜则新能源科技有限公司董事、总经理，广西宜则
国际贸易有限公司执行董事、总经理，上海帆煜投资有限公司监事；2025年8月
司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）独立性说明
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事
独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影
响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责
的条件。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会、股东会情况
出席董事会会议 7 次，实际出席会议 7 次，本人作为公司独立董事亲自出
席了董事会和股东会，
认真履行了独立董事的义务并行使表决权，
没有缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
是否连续
应出席次 亲自出席 现场出席 通讯方式 委托出席 两次未亲
董事姓名 缺席次数
数 次数 次数 出席次数 次数 自出席会
议
杨勇智 7 7 0 7 0 0 否
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
杨勇智 3 3 0 0
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，以本人的专业能力和经验提出了一些合理化建
议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。公司董
事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真
审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委
员会，本人担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，同时兼任战略与可持续
发展委员会委员。2025年度，本人亲自参加了任职的全部董事会各专门委员会会
议，并对各项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提
出异议、反对和弃权的情形。本人在各专门委员会的履职情况如下：
（1）提名与薪酬考核委员会
了提名与薪酬考核委员会委员职责。
（2）战略与可持续发展委员会
略与可持续发展委员会工作细则》等规定，积极参加战略与可持续发展委员会开
展相关工作。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
方面，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公
司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，同时促进加强公司内部审计人
员业务知识和审计技能培训。外部审计方面，本人认真关注公司定期报告的编制
情况，与年审会计师就年报审计计划进行讨论，对审计工作提出意见和建议，及
时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。此外，督促公司及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
《上
市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、
《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完
整、及时地完成2025年度的信息披露工作。
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审
核公司相关资料并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的
科学性和客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及规范公司
法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市
公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（五）现场工作及办公情况
情况、董事会决议执行情况等方面，本人积极履行独立董事职务，结合公司实际
情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要
求。本人通过参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会、股东会
及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与
公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。
时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合
理化建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合独立董事有效行使职权，及时向独立董事汇报公司经营发展情况或重大
事项并提交相关资料，充分保障独立董事的知情权。此外，公司为独立董事履行
职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券投资部、董事会秘书、证
券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、履职重点关注事项及履职情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）换届
报告期内，公司完成董事会换届选举和新一届高级管理人员聘任。经第六届
董事会第一次会议审议通过，选举林洺锋先生为公司第六届董事会董事长，选举
董事会下设各委员会委员，公司聘任林洺锋先生为公司总经理，聘任陆晨先生为
公司副总经理，聘任王群斌先生为公司财务负责人，聘任陈一帆女士为公司副总
经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述公司选举的董事长、聘任的高级管理人员的任职资格、遴选
标准和程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审
议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
（二）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
报告期内，公司将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际
生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发
展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中
小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
（三）报告期内，本人行使特别职权的情况
核查的情况；
四、总体评价和建议
《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》
等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营
和运作情况，利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对
各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观独立地做出专业判断，审慎表决，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
《公
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
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独立董事：杨勇智
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