深圳市洲明科技股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的
独立董事，在2025年度严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、
勤勉、独立地履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注公司
经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出
席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意
见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历
本人全智，1978年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。
月任美国苹果公司资深射频系统架构师；2015年6月至2016年12月任南方科技大
学副教授；2017年3月至今任深圳大学教授。2023年9月至今任深圳大普微电子股
份有限公司独立董事。2025年8月12日，经公司2025年第二次临时股东会选举为
第六届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三
年。
（二）独立性说明
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事
独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影
响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责
的条件。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会、股东会情况
董事会会议 7 次，实际出席会议 7 次，本人认真履行了独立董事的义务并行使表
决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
是否连续
应出席次 亲自出席 现场出席 通讯方式 委托出席 两次未亲
董事姓名 缺席次数
数 次数 次数 出席次数 次数 自出席会
议
全智 7 7 0 7 0 0 否
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
全智 3 3 0 0
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，以本人的专业能力和经验提出了一些合理化建
议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。公司董
事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真
审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委
员会，本人担任董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委员。2025
年度，本人亲自参加了全部任职的董事会各专门委员会会议，并对各项议案及公
司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。本人在各专门委员会的履职情况如下：
（1）提名与薪酬考核委员会
员会会议，对公司发展的影响进行审查、建议，切实履行了提名与薪酬考核委员
会委员职责。
（2）审计委员会
公司事项进行审议，仔细审阅相关资料，及时与公司财务人员、内部审计人员及
外部审计人员沟通，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的
汇报，及时了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保财务数
据真实、准确、客观的反映公司经营情况，切实履行了审计委员会的职责。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
的沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计过程中发现的
问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，
了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、
及时地进行公司的信息披露，保护投资者特别是中小股东合法权益。
务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，
公司均及时披露。
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步
全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作。
（五）现场工作及办公情况
报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行
情况、董事会决议执行情况等方面，本人积极履行独立董事职务，结合公司实际
情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要
求。本人通过参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会、股东会
及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与
公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。
时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合
理化建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合独立董事有效行使职权，及时向独立董事汇报公司经营发展情况或重大
事项并提交相关资料，充分保障独立董事的知情权。此外，公司为独立董事履行
职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券投资部、董事会秘书、证
券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、履职重点关注事项及履职情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
报告期内，公司完成董事会换届选举和新一届高级管理人员聘任。经第六届
董事会第一次会议审议通过，选举林洺锋先生为公司第六届董事会董事长，选举
董事会下设各委员会委员，公司聘任林洺锋先生为公司总经理，聘任陆晨先生为
公司副总经理，聘任王群斌先生为公司财务负责人，聘任陈一帆女士为公司副总
经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述公司选举的董事长、聘任的高级管理人员的任职资格、遴选
标准和程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议
和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
报告期内，公司将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际
生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发
展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中
小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
（二）报告期内，本人行使特别职权的情况
核查的情况；
四、总体评价和建议
责，积极出席相关会议，凭借自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展
建言献策，对各项议案及事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
《公 司
章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用， 保
证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公 司
提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事：全智
首页
微信公众号
证券之星APP
