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）
董事会根据《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范
运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的
利益。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研，
深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品
市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 22,557.58 万元，同比增加
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
并一致通过了所有议案。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》
和《公司章程》等规定。具体情况如下：
序号 届次 时间 议案
第二届董 1．《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
七次会议 3．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》；
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议
案》；
《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募
集资金专户监管协议的议案》；
第二届董
八次会议
行现金管理范围的议案》；
第二届董
九次会议
案》。
第 二 届 董 2025 年 8 月 1．《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
事 会 第 二 27 日 2．
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
十次会议 项报告的议案》。
及其摘要的议案》；
第二届董 2.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核
事 会 第 二 2025 年 9 月 管理办法>的议案》；
十 一 次 会 11 日 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
议 性股票激励计划相关事宜的议案》；
案》。
第二届董 1.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象
事 会 第 二 2025 年 10 名单的议案》；
十 二 次 会 月 10 日 2.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
议 予限制性股票的议案》。
立董事候选人的议案》；
人；
第二届董 人；
事 会 第 二 2025 年 10 2.03.提名林俊连为第三届董事会非独立董事候选
十 三 次 会 月 28 日 人；
议 3.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》；
度>的议案》；
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
案》；
工作细则>的议案》；
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》；
《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议
案》；
《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议
案》；
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
份及其变动管理制度>的议案》；
制度>的议案》；
度>的议案》；
案》。
议案》；
第三届董
月 13 日 3.02.聘任林俊连为公司副总经理；
次会议
第三届董
月 24 日 2.《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
次会议
案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
年度股东大会 1 次，临时股东会 3 次。公司董事会根据《公司法》
《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体内容如下：
序号 届次 时间 议案
度股东大 9 日 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
会 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
金管理的议案》；
股东大会
及其摘要的议案》；
股东大会
性股票激励计划相关事宜的议案》。
独立董事候选人的议案》；
月 13 日 2.02 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候选
股东大会
人；
人；
董事候选人的议案》；
的议案》。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员
会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董
事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规则合规运作。报告期内，
公司董事会各专门委员会履职情况如下：
及修订《公司章程》的相关事项。战略委员会按照《公司章程》《董事
会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，把握公司战略方
向，推动公司持续发展。
计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、聘任公司财务负责人
等事项。审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审
计委员会工作细则》等规定，充分发挥了监督和保障作用，对公司健康
发展提供了有力支持。
薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、股权激励相关事项、选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人、选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人、聘任公司高级管理人员等事项。提名、薪酬与考核委员会按照《公
司章程》《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》等规定，完善公司董事、高级管理人员薪酬制度，推动公司稳定发
展。
（四）独立董事专门会议履行职责情况
报告、续聘审计机构、股权激励相关事项等事项。独立董事专门会议按
照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定，充分发挥独立
董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。
三、2026 年董事会工作计划
券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定赋予的权
利，履行赋予的义务，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地
决策重大事项。董事会将持续提高信息披露质量，严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定真实、准确、完整、公平、
及时履行信息披露义务。在投资者关系方面，公司设置了投资者热线、
邮箱等渠道接受投资者咨询并由专人负责，董事会严格按照《投资者关
系管理制度》等要求，继续加强投资者交流管理，并严格要求专人按时
回复深交所“互动易”等平台问题。董事会将不断加强学习培训，提升
各项管理能力，进一步提升履职能力。
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