证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-020
江苏立华食品集团股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2026 年 4
月 21 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2026 年度
董事薪酬的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，全
体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》回避表决，该议案将直接提交
公司 2025 年年度股东会审议；关联董事程立力、沈琴、王海峰同时担任公司高
级管理人员，对《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》回避表决。根
据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束
董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，推动公司经营效益提升与高质量可持续发
展。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
（一）董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在
公司担任的管理职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司不再另行支付董事津贴。
未在公司任职的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇。
独立董事按公司与其签订的聘任合同书，享受每人每年津贴 8 万元人民币
（税前）的独立董事津贴，因履职产生的相关费用据实报销。
（二）高级管理人员薪酬方案
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
场薪资行情等因素确定，不进行考核。基本薪酬按月固定发放。
个人绩效、履职情况及绩效目标完成情况进行综合考评，并将考评结果作为确定
绩效薪酬的依据。公司依据经审计的财务数据对高级管理人员进行年度绩效评价，
绩效薪酬在年度报告披露或年度绩效评价后支付。
司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制
定激励方案。
四、其他相关说明
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。
特此公告。
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