证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-023
梅花生物科技集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日
召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》，为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司
董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。鉴于
公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议
案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险基本方案
准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上
述董高责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同
期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体委员需要回避表
决，同意本议案直接提交董事会审议。
买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险
对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该
议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
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