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会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》和《董事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，
认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决
策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2025 年的主要工作报告如下：
一、2025年度公司整体经营情况
现归属于母公司股东的净利润 9,451.94 万元，较上年同期增长 0.17%。
二、2025年度公司治理情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的
要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，
健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，会议具体情况如下：
时间 会议名称 议案
的议案》。
议案》；
案》；
时间 会议名称 议案
议案》；
报告的议案》；
专项意见的议案》；
案》；
东回报规划>议案》；
用情况的专项报告的议案》；
案的议案》；
的议案》；
方案的议案》；
案》；
限制性股票的议案》；
管理的议案》；
管理的议案》；
资结构及预计完成时间并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》；
治理报告的议案》；
会的议案》。
的议案》；
与使用情况的专项报告的议案》；
案》；
更登记的议案》；
时间 会议名称 议案
案》；
案》；
事规则>的议案》；
事规则>的议案》；
所持本公司股份及其变动管理制度>的
议案》；
议案》；
关联方资金占用制度>的议案》；
议案》；
议案》；
的议案》；
度>的议案》；
的议案》；
案》；
备案制度>的议案》；
错责任追究制度>的议案》；
《关于修订<投资者关系管理办法>
的议案》；
的议案》；
的议案》；
《关于修订<征集表决权实施细则>
的议案》；
度>的议案》；
议案》；
时间 会议名称 议案
《关于修订<董事会秘书工作细则>
的议案》。
酬管理制度>的议案》；
职管理制度>的议案》；
股东大会的议案》。
《关于 2025 年第三季度报告的议案》
。
四、董事会对股东大会的召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会提请并召集了 3 次股东大会，股东大会会议召开情况
如下：
时间 会议名称 议案
会议 的议案》。
议案》；
议案》；
案》；
议案》；
案》；
案的议案》；
的议案》；
案》；
方案的议案》；
方案的议案》；
时间 会议名称 议案
酬方案的议案》；
管理的议案》；
管理的议案》；
资结构及预计完成时间并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
案》；
更登记的议案》；
案》；
案》；
案》；
会议
议案》；
议案》；
议案》；
度>的议案》；
议案》；
酬管理制度>的议案》。
五、董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项
进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（一）审计委员会
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制。报告期内，公司审计委员会对续聘审计机构、公司定期报告和各季度
内部审计工作情况等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召
开。
（二）战略委员会
战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，战略委员会对公司调整
募投项目投资规模、投资结构相关事项进行了讨论和审议。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会
对公司董事、高管薪酬，2024 年限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议。
六、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及规章制度的相关规定，关注公
司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的
各项议案并进行表决，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事的作
用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
七、董事履职评价工作情况
报告期内，公司全体董事按照法律法规及《公司章程》的相关规定积极履职，
对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥了应有的作用，保证
了董事会高效规范运作。2025 年度，公司 4 名非独立董事履职考核结果和 3 名
独立董事履职评价结果均为“合格”。
八、2026年董事会工作计划
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公
司规范运作和透明度。
险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增
强风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事将加强学
习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。
投资者合法权益。通过互动易、专线电话等多种途径做好与投资者的日常沟通以
及来访接待工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、
稳定的良好关系。
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