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法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公
司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行
使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主
要工作情况报告如下：
一、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事
项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
第五届董事
议
案》。
第五届董事
议
第五届董事 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
议 分红事项的议案》；
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
项说明>的议案》；
告>的议案》；
及部分募投项目内部投资结构调整的议案》；
案》；
案》；
业务的议案》；
案》；
议案》；
归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》；
第五届董事
议
项报告>的议案》；
集资金等额置换的议案》；
划的议案》；
第五届董事 5、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
议 5.2《股东会议事规则》；
用管理制度 》；
理制度》；
委员的议案》；
授予价格的议案》；
第五届董事 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归
会议 3、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未归属的限制性股票的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效
的执行了董事会决议。
（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的
各项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 2 次。
序号 会议届次 召开日期 议案
临时股东会 23 日 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
事项的议案》
东会 20 日
的议案》
临时股东会 11 日 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定
期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项，对公司财务审计、内审
部门工作、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 9
月完成公司章程修订，调整公司治理结构，《公司法》中原由监事会行使的规定
职权，转由董事会审计委员会履行。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 3
次会议，审议了董事津贴、高级管理人员薪酬方案、股权激励归属/不归属/作废、
调整限制性股票授予价格等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、
薪酬考核以及股权激励计划的实施进行监督。
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 1 次会议，审议了《2024
年度环境、社会和公司治理报告》。战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展
为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合
公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决
策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事
会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、
客观、公正的判断，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、
忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）董事履职评价工作情况
报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规
定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的
作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事 2025 年度履职自评结果全部为“称
职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。
（六）投资者关系工作情况
报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》
及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理
的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司
经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、
公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作，
积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见
与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。
二、2026 年董事会工作规划
（一）推动公司“AIOS+AI 智能体”战略发展
移动操作系统的核心技术奠定了公司在移动互联网时代的快速增长,如今,
公司正在构建起“混合 AI”时代的全新基础设施,将新型物联网技术、人工智能、
边缘计算、云计算等技术在操作系统层进行深度融合,为公司现有的产品服务矩
阵与重点深耕的垂直市场添加羽翼。面向未来,公司将持续深化“AIOS+AI 智能体”
战略，全力推进“AIOS”在端云协同、AI 智能体、行业 AI 等领域的智能演进。
在端云协同领域,推动公司持续深化 AIOS“1+N+N 战略”。即:以 AIOS 为核
心，全面支持 AI 智能体技术，同时将应用场景赋能至智能汽车、智能软件、智
能硬件、智能机器人等领域，最终构建“端云协同”的 AI 原生生态，矢志成为全
球领先的 AIOS 领军者。
在 AI 智能体领域,推动公司“AIOS+AI 智能体+场景落地”的整体布局，着力
构建面向多终端、多场景的系统化能力体系。在这一战略框架下，AIOS 作为 AI
原生基础软件平台，成为 AI 智能体运行与扩展的系统基础设施。并且,持续引领
AI 智能体在智能汽车、智能软件、智能硬件、智能机器人以及能源、工业、交
通等垂直行业场景中的布局。
在行业 AI 领域，推动公司发挥 AIOS 平台能力,深度融合物联网、云计算、
人工智能等核心技术，为行业提供一站式端边云解决方案。行业 AI 的布局是公
司操作系统和 AI 在垂直行业场景的主线延伸，面向行业 AI 蓬勃发展的产业趋势,
推动公司围绕智慧工业、智慧能源、智慧交通三大领域战略布局。
（二）提升公司规范运营和治理水平
董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续健全与经营发展相适应
的规章制度，保障董事会、股东会及经营管理层依法履职、规范运行。不断优化
公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，优化内
控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、可持续
发展提供坚实保障。
（三）做好日常信息披露工作
董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相
关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，及时、准确、完整地做好定期报告与临时
公告的编制及披露工作，持续提升信息披露质量与透明度，切实维护投资者知情
权。
（四）加强投资者关系管理
公司将进一步健全投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资
者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与
认同，构建长期、稳定、健康的投资者关系，切实维护投资者合法权益。
特此报告。
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