证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-011
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规
定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障全体股东权
益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，
不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董
事会 2024 年度工作情况如下：
一、 2025 年度公司经营情况
于海洋观探测领域业务规模稳步提升。同时，公司持续深化高质量发展战略，聚
焦自主可控核心产品，大力拓展高毛利订单，全年实现归属于上市公司股东的净
利润 4,028.73 万元，同比大幅增长 390.97%，提质增效成效显著。报告期内，公
司不断强化内部治理，持续加大研发投入，核心技术竞争力持续增强：销售费用
同比下降 12.86%，研发费用同比上升 19.46%；伴随公司经营规模持续扩大，管
理费用同比增长 27.33%。经营活动产生的现金流量净额达 12,848.38 万元，同比
增长 36.74%，主要系公司订单量稳步提升及客户回款节奏持续优化所致。公司
始终坚持 “精品战略”，从体系机制改革、聚焦主业发展、深化降本增效等方面
系统施策，盈利能力呈持续向好态势，报告期内实现扣除非经常性损益后净利润
扭亏为盈。
沟通，优化催款流程，结合法律措施，公司本年度收回大量长账龄应收账款，并
有效遏制了长账龄应收账款坏账的迁徙。公司有息负债率继续有所下降，财务风
险收窄。
二、2025 年度董事会工作开展情况
（一）董事会召开情况
的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。详细索引如
下：
会议届次 召开日期 会议决议
http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第八次会议决议公
第六届董事会第八次会议 2025-01-22
告》（公告编号：2025-002）
http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第九次会议决议公
第六届董事会第九次会议 2025-02-14
告》（公告编号：2025-006）
http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十次会议决议公
第六届董事会第十次会议 2025-02-21
告》（公告编号：2025-013）
第六届董事会第十一次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十一次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-022）
第六届董事会第十二次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十二次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-030）
第六届董事会第十三次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十三次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-039）
第六届董事会第十四次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十四次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-047）
第六届董事会第十五次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十五次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-051）
第六届董事会第十六次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十六次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-057）
第六届董事会第十七次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十七次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-059）
第六届董事会第十八次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十八次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-067）
第六届董事会第十九次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第十九次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-069）
第六届董事会第二十次会 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第二十次会议决议公
议 告》（公告编号：2025-071）
第六届董事会第二十一次 http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第二十一次会议决议
会议 公告》（公告编号：2025-076）
（二）2025 年度提议召开股东会的情况
相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。详细索引如
下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 会议决议
http://www.cninfo.com.cn
年度股东会 12.92% 2025-05-14
会 议公告》（公告编号：
http://www.cninfo.com.cn
临时股东会 13.10% 2025-06-26
时股东会 东会决议公告》（公告编
号：2025-043）
http://www.cninfo.com.cn
临时股东会 22.01% 2025-08-29
时股东会 东会决议公告》（公告编
号：2025-054）
http://www.cninfo.com.cn
临时股东会 12.74% 2025-12-29
时股东会 东会决议公告》（公告编
号：2025-079）
（三）董事会下设专门委员会履职情况
计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审计
委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行
审查，并提交公司董事会审议。
《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 2 次薪
酬与考核委员会会议，讨论并审核了关于公司调整董事长薪资的议案、关于公司
提交公司董事会审议。
名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 2 次提名委员会会
议，讨论并审核了关于补选非独立董事的议案、关于公司高级管理人员变动的议
案、关于公司高级管理人员变动的议案等相关事项，并提交公司董事会审议。
略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次战略委员会会
议，讨论并审核了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案等相关事项，并提交公司董事会审议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2025 年度，独立
董事履职情况详见《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度独立董事履职
情况报告》。
公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积
极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情
况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
（五）信息披露及投资者关系情况
公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，
努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对
待。2025 年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，
遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社
会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、
充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答
复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。
并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰
的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向
投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。
三、2026 年度工作重点
作中的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责
的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。
董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券
法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义
务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司
与广大股东的利益，树立良好的公司形象。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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