证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-009
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员及相关责任人
员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员等
相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理
董事、高级管理人员责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主
体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，
本议案直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
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