证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-031
山东东宏管业股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、
《董事会议事规则》有关条
款进行了修订。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十四条 本章程所称高级管理人员
第十四条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的总裁、常务副总裁、副总
指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财
裁、董事会秘书、财务总监、总裁助
务总监、总裁助理。
理。
第一百一十五条 董事会由 9 名董事组 第一百一十五条 董事会由 9 名董事
成，其中包括独立董事 3 名，职工代表董 组成，其中包括独立董事 3 名，职工
事 1 名。董事会设董事长 1 人、副董事 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人、
长 1 人，董事长和副董事长由董事会以 副董事长 1 人，可根据实际情况设不
全体董事的过半数选举产生。 超过 2 名副董事长，董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百一十六条 董事会行使下列职
第一百一十六条 董事会行使下列职权：
权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工
（一）召集股东会，并向股东会报
作；
告工作；
……
……
（九）聘任或者解聘公司总裁、董事
（九）聘任或者解聘公司总裁、董
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
公司副总裁、财务总监、总裁助理等高级
解聘公司常务副总裁、副总裁、财务
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
总监、总裁助理等高级管理人员，并决
项；
定其报酬事项和奖惩事项；
……
……
第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由
第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由董 董事会聘任或解聘。
事会聘任或解聘。 公司根据实 际情 况设常务副 总
公司设副总裁若干名，由董事会聘 裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解
任或解聘。 聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事 公司总裁、常务副总裁、副总裁、
会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。 财务总监、董事会秘书、总裁助理为公
司高级管理人员。
第一百五十八条 总裁对董事会负责，
第一百五十八条 总裁对董事会负责，行
行使下列职权：
使下列职权：
……
……
（六）提请董事会聘任或者解聘
（六）提请董事会聘任或者解聘公
公司常务副总裁、副总裁、财务总监、
司副总裁、财务总监、总裁助理；
总裁助理；
……
……
第一百六十二条 常务副总裁、副总
第一百六十二条 副总裁、总裁助理由总
裁、总裁助理由总裁提名，经董事会聘
裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总裁
任或解聘，协助总裁开展工作，对总裁
开展工作，对总裁负责。
负责。
除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东会
审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜，上述变更事
项最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《董事会议事规则》修订情况
修订前 修订后
第五条 根据《公司章程》的有关规定，
第五条 根据《公司章程》的有关规定，
董事会主要行使下列职权：
董事会主要行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告
（一）召集股东会，并向股东会报告工
工作；
作；
……
……
（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会
（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公
公司常务副总裁、副总裁、财务总监、
司副总裁、财务总监、总裁助理等高级管
总裁助理等高级管理人员，并决定其
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
报酬事项和奖惩事项；
……
……
除上述条款修订外，其他条款内容不变。
上述制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》、
《董事会议事规
则》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
特此公告。
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