证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2026-013
广东明珠集团股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关于广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2025
年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租
赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联
交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利
影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集
团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有
关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规
范运作，公司及控股子公司需对 2025 年度日常关联交易进行确认，基于日常经
营对 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，独立董事认
为公司对 2026 年日常关联交易情况的预计是因正常的经营需要而发生的，所有
交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参
考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的
独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和
公司全体股东利益的情况。据此，独立董事一致同意将《关于公司及子公司 2025
年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会
审议。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东
会审议。
（二） 2025 年度日常关联交易预计和执行情况
交易实际发生额为 12,781,156.12 元，超出预计额度的金额未达到公司 2024 年
度经审计归母净资产的 0.5%。具体情况如下：
单位：元
预计金
额与实
关联交易 2025 年度预计 2025 年度实际 际发生
关联人
类别 金额 发生金额 金额差
异较大
的原因
广东明珠珍珠红酒业有限公司 1,662,144.00 1,541,089.52
广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 144,000.00 137,142.86
广东明珠珍珠红酒业销售有限公司
向关联公 梅州珍珠红诚意酒馆（属于广东明
司提供租 珠珍珠红酒业销售有限公司分支机
赁房产服 构）
务 兴宁市东成物资回收有限公司 90,288.00 85,988.52
广东大顶矿业股份有限公司 9,000.00 8,571.43
河源市贵春商贸有限公司 54,000.00 9,120.00
向关联公
司采购茶、
广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 7,880,000.00 8,482,651.62
酒、饮用水
等
接受关联
公司提供
广东大顶矿业股份有限公司 240,000.00 228,571.43
的租赁土
地服务
梅州裕丰商业管理有限公司（原广
东明珠置业有限公司）
接受关联
公司提供
的劳务
广东泰众保安服务有限公司兴宁分
公司
接受关联
公司提供
兴宁市东鼎园林花木有限公司 0 338,000.00
的绿化清
洁服务
合计 11,489,183.00 12,781,156.12
除上述关联交易外，公司存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人
在公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领取薪酬的情
况，2025 年实际发生金额合计为 85.17 万元。
（三）2026 年度日常关联交易预计情况
根据近年关联交易发生情况及公司生产经营需要，公司 2026 年度的日常关联交易具体预计情况如下：
单位：元
本次预计金额
本年年初至披露日
关联交易 占同类业 占同类业 与上年实际发
关联人 本次预计金额 与关联人累计已发 上年实际发生金额
类别 务比例 务比例 生金额差异较
生的交易金额
大的原因
广东大顶矿业股份有限公司 9,000.00 3.49% 2,912.64 8,571.43 3.33%
广东明珠珍珠红酒业有限公司 1,556,544.00 46.45% 518,848.00 1,541,089.52 47.42%
向关联公 广东明珠珍珠红酒业销售有限
司提供租 公司
赁房产服
广东明珠珍珠红酒业销售有限
务
公司梅州珍珠红诚意酒馆（属
于广东明珠珍珠红酒业销售有
限公司分支机构）
兴宁市东成物资回收有限公司 90,288.00 2.69% 30,096.00 85,988.52 2.64%
向关联公
司采购
广东明珠珍珠红酒业销售有限
茶、酒、 4,760,000.00 100.00% 1,062,455.15 8,482,651.62 100%
公司
饮用水、
大米等
接受关联
公司提供
广东大顶矿业股份有限公司 312,000.00 100.00% 100,970.88 228,571.43 93.84%
的租赁土
地服务
广东泰众保安服务有限公司兴
接受关联 宁分公司
公司提供
的劳务
梅州裕丰商业管理有限公司 1,210,000.00 25.58% 403,018.88 1,209,056.64 25.11%
合计 9,725,007.60 - 2,727,348.55 12,434,036.12 -
除上述关联交易外，公司存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领
取薪酬的情况，2026 年预计支付该等薪酬金额合计不超过 100 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）广东明珠珍珠红酒业有限公司
公司名称：广东明珠珍珠红酒业有限公司
统一社会信用代码：91441481196570637B
法定代表人：张坚力
主要股东或实际控制人：张坚力
成立时间：1999 年 03 月 19 日
注册地址：兴宁市兴城司前街
主要办公地点：兴宁市兴城司前街
注册资本：147,319 万元
主营业务：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒其他
蒸馏酒）
（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、
培训；餐饮服务；旅馆业（酒店）；农业旅游观光；茶叶、大米加工（食品生产）。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额为：254,369 万元，负债总额为：125,201 万元，净资产为：129,168
万元，营业收入为：2,012 万元，净利润为：-2,018 万元，资产负债率为 49.22%。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。
（二）广东明珠珍珠红酒业销售有限公司
公司名称：广东明珠珍珠红酒业销售有限公司
统一社会信用代码：91441481053798722Q
法定代表人：张坚力
主要股东或实际控制人：张坚力
成立时间：2012 年 9 月 25 日
注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期 A 区明珠山城 1
栋 208 房
主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期 A 区明珠山
城 1 栋 208 房
注册资本：38,000 万元
主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。
（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额为：49,325 万元，负债总额为：12,662 万元，净资产为：36,663 万元，
营业收入为：3,828 万元，净利润为：456 万元，资产负债率为 25.67%。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。
（三）兴宁市东成物资回收有限公司
公司名称：兴宁市东成物资回收有限公司
统一社会信用代码：91441481712240600E
法定代表人：赖伟东
主要股东或实际控制人：赖伟东
成立时间：1999 年 4 月 23 日
注册地址：兴宁市新陂镇茅塘 205 国道旁
主要办公地点：兴宁市新陂镇茅塘 205 国道旁
注册资本：1,200 万元
主营业务：废旧金属、废旧物资回收；机械设备、机电、交电、建材商品
购销；物业管理；旧机动车交易；代理机动车过户手续；旧机动车中介服务；房
屋设备租赁。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额为：3,079.80 万元，负债总额为：2,661.32 万元，净资产为：418.48
万元，营业收入为：100.00 万元，净利润为：7.54 万元，资产负债率为 86.41%。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力关系密切的家庭成员
控制的公司。
（四）广东大顶矿业股份有限公司
公司名称：广东大顶矿业股份有限公司
统一社会信用代码：91441600707674375F
法定代表人：曾裕维
主要股东或实际控制人：深圳市众益福实业发展有限公司
成立时间：1999 年 3 月 18 日
注册地址：广东省河源市连平县油溪镇蕉园村
主要办公地点：河源市连平县蕉园村大顶矿业办公楼
注册资本：66,000 万元
主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；货物进出口；技术进出口；
以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；商业综合体管理服务；养老服务；
健康咨询服务(不含诊疗服务)。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额为：210,167.42 万元，负债总额为：165,705.66 万元，净资产为：
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。
（五）广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆
统一社会信用代码：91441402MA56865973
负责人：张坚力
主要股东或实际控制人：张坚力
注册资本：0元（属于广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构）
成立日期：2021年4月9日
营业期限：长期
注册地址：梅州市梅江区三角镇宫前村怡景花园（佳旺?尚江府）2#楼5-6
铺（复式）
主要办公地点：梅州市梅江区三角镇宫前村怡景花园（佳旺?尚江府）2#楼
主营业务：食品经营；餐饮服务；凭总公司授权开展经营活动。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为
业收入为 31,178.03 元，净利润为-364,705.54 元，资产负债率为 211.15%。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司广东明珠
珍珠红酒业销售有限公司之分支机构。
（六）梅州裕丰商业管理有限公司（原广东明珠置业有限公司）
公司名称：梅州裕丰商业管理有限公司
统一社会信用代码：91441481MA4UL4XG8H
法定代表人：王达成
主要股东或实际控制人：肇庆裕丰酒业贸易有限公司
成立时间：2015 年 12 月 29 日
注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期 A 区明珠山城 1
栋 A01 号商铺
主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期 A 区明珠山
城 1 栋 A01 号商铺
注册资本：1,000 万元
主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；建筑材料销售；非居住房地
产租赁；住房租赁；游乐园服务；酒店管理；以自有资金从事投资活动；物业管
理；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：旅游业务；住宿服务；酒类经
营。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额 1,260.67 万元，负债总额 484.3 万元，净资产 776.37 万元，营业收入
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人曾经直接控制或通过投资关
系间接控制的公司，公司根据实质重于形式原则予以认定关联关系。
（七）广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司
公司名称：广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司
统一社会信用代码：91441481MA537LB20B
法定代表人：刘德标
主要股东或实际控制人：肖佳美
成立时间：2019 年 5 月 7 日
注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生山城一期 A 区明珠山城 1
栋 A01 号商铺-1
主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生山城一期 A 区明珠
山城 1 栋 A01 号商铺-1
注册资本：无，为广东泰众保安服务有限公司之分支机构
主营业务：办理隶属企业的业务联络。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
资产总额为 145.57 万元，负债总额为 213.91 万元，净资产为-68.34 万元，营
业收入为 149.61 万元，净利润为-1.57 万元，资产负债率为 146%。
与上市公司的关联关系：由公司之全资子公司董事关系密切的家庭成员担
任董事的单位的分支机构，公司基于实质重于形式的原则列示为关联方。
三、关联交易主要内容
本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采
购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场
情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交
易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
四、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、提供房
屋租赁等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公
平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原
则。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁
等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交
易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影
响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资
产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
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