证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-016
赛恩斯环保股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）于 2025 年 10
月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第
四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第
四次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
并经公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。
根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发
行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、
《赛恩斯环保股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，
调整后，本次可转债拟发行数量为不超过
（二）发行数量
币 55,190.00 万元（含 55,190.00 万元）。
二、本次发行概 （三）发行规模
相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募
况 （十八）本次募
集资金总额（含发行费用）不超过人民币
集资金用途
充流动资金”拟投入募集资金额调减至
对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，
四、本次向不特定对象发行可转 调 整 后 ， 本 次 可 转 债 拟 发 行 数 量 为 不 超 过
债的募集资金用途 5,519,000 张（含本数）。发行总额不超过人民
币 55,190.00 万元（含 55,190.00 万元）。
相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募
集资金总额（含发行费用）不超过人民币
充流动资金”拟投入募集资金额调减至
二、
《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
（二）最近三年
平均可分配利润 调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
第四节 本次发
足以支付公司债 象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元计算。
行方式的可行
券一年的利息
性之一、本次发
行符合《证券
（三）募集资金 调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
法》规定的发行 象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元计算，
条件 使用符合规定 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减
至 6,690.00 万元。
（二）最近三年
平均可分配利润
第四节 本次发
足以支付公司债
行方式的可行
调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
性之二、本次发 券一年的利息
象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元（含
行符合《注册管 （三）具有合理
理办法》规定的
的资产负债结构
发行条件
和正常的现金流
量
三、
《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
（一）选冶药剂
再扩建项目（一
二、本次募集资 期）
更新选冶药剂再扩建项目（一期）、年产 100000
金 投 资 项 目 的（ 二 ） 年 产
吨/年高效浮选药剂建设项目相关内容
具体情况 100000 吨/年高
效浮选药剂建设
项目
（三）补充流动 调整募集资金中“补充流动资金”的金额为
资金 6,690.00万元。
四、
《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
一、本次发行摊
薄 即 期 回 报 对 （一）主要假设 公 司 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 金 额 调 整 为
公 司 主 要 财 务 和前提条件 55,190.00 万元（含本数）
指标的影响
八、关于本次发行摊薄即期回报 更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及
的填补措施及承诺事项的审议程 承诺事项的审议程序相关内容
序
五、
《赛恩斯环保股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
二、本次募集资 象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元计算，
/
金投向方案 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减
至 6,690.00 万元。
（一）选冶药剂
再扩建项目（一
期）
更新选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000
三、本次募集资 （ 二 ） 年 产
吨/年高效浮选药剂建设项目相关内容
金 投 资 项 目 的 100000 吨/年高
必 要 性 和 可 行 效浮选药剂建设
性分析 项目
（三）补充流动 调整募集资金中“补充流动资金”的金额为
资金 6,690.00万元。
修订后的文件具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案 （修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表
审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需
上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册等程序。公司将根据该
事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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