证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-018
山东汉鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立
董事专门会议工作制度》等有关法律法规及规章制度的规定，认真、忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产
经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2025年度内相关会议，对各项议
案进行认真审议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在
一、独立董事的基本情况
宋岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，研究生学历，会
计专业背景，烟台大学经济管理学院教授。2001年2月毕业于上海财经大学，获
管理学（会计学）硕士学位。1993年1月至今，就职于烟台大学。2024年12月至
今任汉鑫科技独立董事。
本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立
性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实
际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独
立客观判断的其他情形。
二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东会情况
具体情况如下：
列席股东会次
姓名 应参加董事会次数 实际出席次数 出席方式
数
宋岩 9 9 现场 3
反对票的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
专门会议。本人会议出席情况如下：
会议名称 会议时间 审议议案
第四届董事会
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
审计委员会第 2025年1月22日
金的议案》。
二次会议
第四届董事会
审计委员会第 2025年3月26日 《关于变更公司内审部负责人的议案》。
三次会议
《关于2024年度财务决算报告的议案》；
《关于2025年度财务预算报告的议案》；
《关于2024年度报告及摘要的议案》；
《关于2024年年度权益分派预案的议案》；
第四届董事会
审计委员会第 2025年4月18日 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
四次会议
度审计机构的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》；
《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》；
《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报
告》；
《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；
《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
第四届董事会
审计委员会第 2025年4月24日 《山东汉鑫科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。
五次会议
《山东汉鑫科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议
第四届董事会
审计委员会第 2025年8月25日 案》；
六次会议
《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第四届董事会
审计委员会第 2025年10月27日 《山东汉鑫科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
七次会议
第四届董事会 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
独立董事第二 2025年1月22日
金的议案》。
次专门会议
《关于2024年年度权益分配预案的议案》；
《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；
第四届董事会 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
独立董事第三 2025年4月18日
次专门会议 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议
案》；
《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。
三、现场工作时间及内容
等形式，考察、沟通、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥监督和指导的作用。2025
年度本人现场工作累记16天。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；不存在独立
董事提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立董事提议聘请外部审计机构和
咨询机构的情形。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，
对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护
投资者的合法权益。
持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、
完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保
持与公司经营团队的及时沟通。
六、学习培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极
参加监管部门和公司组织的相关培训，2025年度参加的培训包括但不限于公司于
日-15日山东证监局指导山东省公众公司协会组织的“上市公司‘关键少数’分层
次培训”。通过学习，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保
护社会公众股东权益等内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益
的保护能力。
七、总体评价和建议
在2025年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、
自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。2025年本人秉承
诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独
立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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独立董事：宋岩
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