证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-042
江苏威博液压股份有限公司
独立董事专门会议关于2024年股权激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议根据《
上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—
—股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及《江
苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激
励计划》”）等有关规定，对公司2024年股权激励计划第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于2024年股权激励计划授予相关事项的核查意见
公司根据授予的1名激励对象与公司协商一致离职，不再具备激励对象资格
，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购注销股数45,000
股；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（容
诚审字[2026]215Z0278号），公司2024年股权激励计划授予限制性股票第二个解
除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其
他授予的27名激励对象第二个解除限售期的限制性股票的事项，回购注销股数
经核查，独立董事专门会议认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股
权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励
和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股权激励
计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益
的情况。
综上，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计339,000
股限制性股票的事项，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议通过后该议
案尚需提交股东会审议。
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