深圳欧陆通电子股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要
求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历
本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉
大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师
事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律
师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事
务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事
务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合
伙人，2020 年 10 月至今，东鹏饮料（集团） 股份有限公司（605499）独
立董事，2023 年 6 月至今，欣旺达动力科技股份有限公司（未上市）独立
董事，2023 年 9 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》
中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
下：
是否连续
应参加 实际出席董事 委托出席 出席股
独立董 任职 缺席董事 两次未亲
董事会 会次数（现场/ 董事会次 东会次
事姓名 状态 会次数 自参加董
次数 通讯方式） 数 数
事会会议
游晓 在职 9 9 0 0 否 3
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，对关联交易事项由独立
董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员
会委员，严格按照有关法律法规，积极有效地履行了独立董事职责。
员会委员，按照规定出席会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告等事
项进行了审议，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会职责。
薪酬与考核委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度的规定召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席
的情况发生，认真审慎的对《关于 2024 年度董监高薪酬确认的议案》《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2024 年限制性
股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》进行了审议，认真查阅相关
文件资料，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
报告期内，本人共参加了 2 次独立董事专门会议，未委托出席或缺席
独立董事专门会议。本人按照公司《上市公司独立董事管理办法》的有关
要求，认真研讨会议文件，对公司相关重大事项进行重点监督，为董事会
科学决策提供专业意见和咨询，促使董事会决策符合上市公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，本人在报告期内认真履行职责，与公司内审部及会计
师事务所保持了积极沟通。本人听取了内审部的工作汇报，及时掌握其工作动态，
并在此基础上建议内审关注行业制度变化，持续加强业务技能培训，尤其要重点
关注公司的内控体系建设。同时，本人就定期报告事宜与会计师事务所进行了交
流，详细了解了年报审计的工作计划与安排，确保了有效的沟通。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
会会议及不定期实地沟通交流等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事
务管理等事项进行了现场的核查和监督，累计现场工作时长达 15 天。积极有效
地履行了独立董事的职责。通过参观公司的研发中心，生产制造车间，交流业务
的生产流程，了解了公司各项业务的生产情况、研发情况；本人与公司高管交流，
听取了公司对于未来的发展规划，结合个人专业知识给予建议。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系。报
告期内，公司定期组织管理层与独立董事的交流会，全面介绍公司经营情
况及业务情况，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与
指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。
业板股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信
息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
（六）其他工作情况
的情况；
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，就公司审议的重大事项进行充
分沟通，查阅相关资料，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。促进公司的
良性发展和规范运作。具体如下：
（一） 应当披露的关联交易
司放弃权利的议案》以及《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议
案》，在上述关联交易中提出了保障中小股东的合理建议。经核查，本人认为公
司前述关联交易事项是基于公司战略布局规划而做出的审慎决定，不存在损害公
司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性法律文件的规定，及时披露定期报告和内部控制评价报告。
经核查，我们认为公司编制的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，公司年
度内部控制自我评价报告内容具备完备性、真实性与合理性，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司的财务状况和经营情况。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
经核查会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人
员信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为会计师事务所
及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提
议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
计变更或者重大会计差错更正。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九） 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
属行业特征、发展阶段、财务水平等因素相匹配。公司实施股票激励计划有利于
公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所
规定的条件，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获
授限制性股票的条件已成就。
四、总体评价和建议
勤勉的 履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表
决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运
作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进
了公司科学决策水平的进一步提高。
规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独
立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专
业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利
益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：游晓
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