金埔园林股份有限公司
（独立董事：叶玲）
金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表：
本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对公
司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事职责，
维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独
立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、独立董事基本情况
本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现
任南京财经大学副教授、硕导，博益鑫成高分子材料股份有限公司独立董事。2020
年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和材料，详细
了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人本年度对提交董事会和股东会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，
未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。
东会情况如下：
报告期内董事会召开次数 10
是否连续两次未
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
亲自出席会议
叶玲 10 10 0 否
报告期内股东会召开次数 5
是否连续两次未
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
亲自出席会议
叶玲 5 5 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为提名与薪酬考核委员会的委员和审计委员会主任委员，2025 年度
按照《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》和《提名与薪酬
考核委员会工作细则》等相关规定，出席了审计委员会和提名与薪酬考核委员会
的会议，参与了各委员会的日常工作，作为财务专业人士，审阅审计机构出具的
各专项报告以及对公司募集资金使用情况、内部控制制度建设等事项进行了有效
地监督和审查，履行了作为各委员会委员的专业职责。
是否连续两次未
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
审计委员会 6 6 0 0 否
提名与薪酬考核委
员会
（三）出席独立董事专门会议的情况
议。本人就 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。
会议届次 召开时间 事项 意见类型
立董事专门会议 保暨关联交易的议案
告》的议案；
使用的专项报告》的议案；
案的议案；
立董事专门会议
案；
现金管理的议案；
议案；
集资金投入新项目的议案；
年）股东分红回报规划的议案。
立董事专门会议 的议案。
立董事专门会议 增募投项目的议案。
立董事专门会议 2.关于终止实施 2024 年限制性股票激
励计划暨回购注销限制性股票的议案。
件的议案；
立董事专门会议
A 股股票预案的议案；
会议届次 召开时间 事项 意见类型
A 股股票方案的论证分析报告的议案；
A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案；
A 股股票涉及关联交易的议案；
的议案；
件的股份认购协议>暨关联交易的议
案；
股股票摊薄即期回报及填补措施及相
关主体承诺事项的议案；
签署募集资金监管协议的议案；
其授权人士全权办理公司本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案。
立董事专门会议 现金管理的议案。
三、与内部审计机构及会计师事务所的通过情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，时刻关注财务报告审计进展，外部
宏观环境变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
四、与中小股东的沟通交流情况
和关注事项。通过参加公司的业绩说明会和股东大会等方式与中小股东进行沟通
交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
五、现场工作及公司配合独立董事工作情况
本年度，本人现场办公天数为 16 个工作日。本人利用参加现场会议的机会，
与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，主动了解公司生产经
营情况、内部控制制度建立及执行情况，股东会、董事会决议执行情况以及财务
运行情况等，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事
项进展情况，掌握公司的运行动态。并用自己的专业知识作出独立、公正、客观
的结论，审慎地行使表决权。本人也及时审阅公司相关公告文稿，提高信息披露
的真实、准确、完整、及时性，较好地履行自己的职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董
事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
六、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规和规范性文件的要求，编辑并披露了
定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经审计委
员会审议通过并提交董事会审议。其中《2024 年年度报告》经 2024 年年度股东
大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第五届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核确认，中兴华会计师事务所是
符合《证券法》规定的审计机构，且具备专业胜任能力，能够满足财务审计的工
作要求。公司续聘会计师事务所符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
（三）聘任公司财务负责人
报告期内，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司高
级管理人员的议案》，同意聘任刘明为公司财务负责人，其具备担任财务负责人
相关的专业知识、经验和能力，任职资格符合有关法律法规的规定。
（四）关联交易
报告期内，公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》和第五
届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2024
年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于对参股公司
减资暨关联交易的议案》。上述关联交易均经独立董事专门会议审议通过后提交
公司董事会审议。在董事会、股东会表决过程中，关联董事、关联股东均进行了
回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经核
查，公司及子公司与关联方之间的 2025 年度日常关联交易预计金额，是基于公
司生产经营及业务发展的需要进行的合理预计。交易价格由公司与关联方参照市
场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）利润分配事项
报告期内，公司第五届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会审议
通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项的审议及披露程序
合法合规。公司的年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况和未
来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公
司高级管理人员的议案》。
第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会提名与薪
酬考核委员会委员的议案》。
上述人员符合担任董事、高级管理人员的任职条件和要求，具备担任公司董
事、高级管理人员的任职资格和能力。聘任程序符合相关法律法规的规定，合法
有效。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
基于谨慎性原则，所有董事对董事薪酬的议案进行回避表决，直接提交公司
关规定并按要求发放。相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（八）股权激励情况
报告期内，第五届董事会第二十六次会议和 2025 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的
议案》，经审查，终止实施本次股权激励计划符合公司的整体发展方向，不会对
公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项情况
报告期内，第五届董事会第二十七次会议和 2025 年第四次临时股东会审议
通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜，该事项符合公司经营发
展的实际情况和发展战略，在决策过程中关联董事、关联股东对相关事项依法进
行回避，该事项整体表决程序合法、有效。本次发行具备必要性与可行性，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、总体评价和建议
的最新法律法规和各项规章制度，参加了任职拟上市公司组织的董监高现场培训。
忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了
公司和中小股东的合法权益。
在新的一年里，本人将继续秉持客观、独立、公正的原则，积极参与公
司决策，为公司的发展提供更多的专业意见和建议，促进公司规范运作和健
康发展。
独立董事（签字）：
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