品渥食品股份有限公司
（胡凯程）
本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的
独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规、规章制度及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的
要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意
见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积
极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
本人胡凯程，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
年 10 月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至今在浙
江三花智能控制股份有限公司任董事会秘书；2023 年 10 月至今，任杭州先途电
子有限公司董事长；2023 年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
股东会会议，对董事会相关事项发表意见。在会议召开前，认真查阅 有关资料
和了解公司生产经营情况、所审议事项的情况，在会上认真听取汇报并 审议每
一个议案，积极参与讨论。
公司在 2025 年度重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的决策
程序，相关会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和相关会议议事规则的要
求，所通过的决议合法有效。
（一）出席董事会、股东会的情况
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会
召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告，积
极参与各项议案的讨论并提出合理建议，在履行中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
（二）出席独立董事专门会议及专门委员会会议的情况
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内，未召开提名委
员会会议，共召开 5 次审计委员会会议和 1 次独立董事专门会议，在会议中，本
人参与专题议案的事前研究与决策，本人在认真研究、负责任表决的前提下，对
相关议案发表了完全赞成的表态意见。
会议名称 召开日期 会议审议内容
第三届董事会 2025 年 3 月 26 1、审计计划的执行情况
审计委员会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施
会议
第三届董事会 2025 年 4 月 17 1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审计委员会 日 2、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
会议
第三届董事会 2025 年 4 月 28 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
审计委员会 日
会议
第三届董事会 2025 年 8 月 21 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
审计委员会 日
会议
独立董事专门 2025 年 8 月 21 1、
《关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
审计委员会 27 日
会议
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未
发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机构等中介机构的情况，未发生依法公
开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。根据公
司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制
度的建立健全及执行情况进行监督，同时促进加强公司内部审计人员业务知识和
审计技能培训。本人认真关注公司定期报告的编制情况，与年审会计师就年报审
计计划进行讨论，督促公司及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进行调查、向相关部门和人
员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。本人持续关注公司的信息
披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、
准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（六）现场工作及办公情况
报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行
情况、董事会决议执行情况等方面。通过参加董事会专门委员会会议、独立董事
专门会议、董事会、股东会及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，
并通过电话和邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联
系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对
公司的经营管理提出了相关合理化建议，有效地履行了独立董事的职责，全年累
计现场工作时间达到 15 日。
三、独立董事年度履职重点关注事项
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，向投资者充分披露了
公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程
序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经
营风险的控制提供保证。报告期内，公司修订了《公司章程》等公司治理制度，
进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。
四、综合自我评价
独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护中小股东利益，积极参与公司决策，
对各项议案进行审慎考量，并就相关问题进行充分沟通，促进上市公司规范治理。
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：胡凯程
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