雅创电子 2025 年度独立董事述职报告
上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表：
作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法
律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则
勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进
公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025
年度工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人卢鹏，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学历。
现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委员会
仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料集团股
份有限公司独立董事。自 2025 年 9 月 8 日起因任期届满不再担任公司独立董事一职。
（二）独立性情况说明
本人任职期间未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职
务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之
间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
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会各次会议，并依照相关规定和要求，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指
导作用，客观公正地发表独立意见，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中
小股东的利益。本年度本人以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均
投了赞成票，无反对、弃权的情形。
上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）发表独立意见情况
项议案均发表了同意意见，具体如下：
独立董事专门会议情况汇总表
独立
会议日期 会议名称 审议事项
意见
第二届独董 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
日
次专门会议 《关于新增日常关联交易预计的议案》
第二届独董
日
次专门会议
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规和《公
司章程》
《董事会议事规则》
《审计委员会议事规则》
《提名委员会议事规则》等相关
制度的规定履行了各专门委员会委员的职责和义务，均同意以下议案，具体如下：
委员会名称 召开次数 交流讨论事项
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
第二届审计
委员会
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》
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《关于公司<聘请 2025 年度会计师事务所>的议案》
《关于对 2024 年度会计师履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度
审计工作计划的议案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于报出公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》
《关于公司董事会、高级管理人员的人员组成建议的
第二届提名 议案》
委员会 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（四）对公司进行现场检查情况
司的日常经营情况和财务状况；通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的
情况
本人作为审计委员会委员，与审计机构沟通的重点主要在 2024 年度报告的编制
期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，根据公
司业务的最新情况，了解确定审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，
以提高审计工作质量。
(六）持续关注公司信息披露工作
本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及时、
公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。公司信息披露工作符合中国
证监会、深圳证券交易所和《公司章程》
《信息披露管理制度》的规定。同时，公司
重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话咨询，及时回复投资者提问，积极举办
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业绩说明会，参与投资者沟通、交流工作，保证了与投资者交流渠道畅通，确保了
投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
（七）保护股东合法权益方面所做的工作
严格遵守《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决
权。
（八）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司
稳健经营起到应有的作用。
三、年度履职重点关注事项
本人作为公司的独立董事，对公司 2025 年度应当披露的关联交易、披露财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘审计机构、董事及高级
管理人员薪酬、募集资金存放、管理与使用情况的真实性、准确性、完整性以及是
否损害公司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定进行审议讨论，对部分议
案形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司上述事项均符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股
东利益的行为。
四、总体评价和建议
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以上是本人 2025 年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于独立
董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。本
人担任公司第二届董事会独立董事任期已届满，自 2025 年 9 月 8 日起不再担任公司
独立董事一职。在此向各位股东、公司管理层以及一起工作过的同事表示感谢，并
祝愿公司在今后取得更大的发展！
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