深圳市唯特偶新材料股份有限公司
（卢周广）
各位股东及股东代表：
作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定
及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公
司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委
员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维
护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：
一、独立董事的基本情况
卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业，
博士学位。2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授，英
国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature Energy 和 Journal of
the American Chemical Society 等顶尖学术期刊发表 SCI 论文 200 多篇，总引用两
万多次，H 指数 82。2021 年至今，连续入选全球前 2%顶尖科学家榜单。现任
Nano Research 和<<稀有金属>>等杂志编委，中国储能与动力电池及其材料专业
委员会副秘书长。2022 年 12 月起任公司独立董事至今。
二、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委
员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中
关于独立董事独立性的相关要求。
三、年度履职概况
（一）出席董事会会议及列席股东会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事的各项职
责。
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期 以通讯 是否连续两
事 现场出 委托出 缺席次
应参加董 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 数
姓名 事会次数 加次数 与会议
卢周广 7 3 4 0 0 否
列席股东会次数 4
报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东会，本人现场出席了 3 次董事
会，以通讯方式参与了 4 次董事会，列席了 4 次股东会。本人对提交董事会的议
案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨
慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了
赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了
会工作规则》的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划事项及董事、监事、
高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审查，确认公司对上述事项科学、合理地
作出决策，并依法依规落地实施，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关法
律法规所规定的情形。
报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定出席会
议，审查和监督公司 2025 年度日常关联交易预计及外汇套期保值业务事项，未
有缺席会议的情况。
（三）保护投资者权益方面所做的工作情况
本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性
文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事、监事及管
理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会及各委员会，听取
汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，重点对公
司生产经营情况、年度募集资金的使用和管理情况、年度利润分配方案的落实、
股东会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时了解和掌握公司运作
情况，切实履行独立董事的职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董
事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董
事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）履行职责的其他情况
四、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
员会第二次会议及第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人认为：公司 2025 年度日常关联交
易的预计基于市场化原则进行，符合公司日常经营需求，符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等
公司相关制度的规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成
依赖。
（二）定期报告与内部控制评价报告相关事项
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并
披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报
告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所事项
聘会计师事务所的议案》。本人认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以
往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意继续
聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
年度董事、高级管理人员的薪酬方案。本人认为，公司董事和高级管理人员 2025
年度薪酬方案，综合考虑了公司所处行业、公司经营情况及相关人员的实际工作绩
效情况等因素，相关审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（五）股权激励事项
整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期
权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》；2025 年 4 月 16 日，公司召开第
六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董
事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》；2025 年 5
月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》；2025 年 5 月 22 日，公司召开第
六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行
权价格及授予数量的议案》；2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次
会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。
本人对上述议案均无异议，认为激励计划的授予及调整均符合法律法规，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
五、总体评价与建议
深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及
其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
范性文件的要求，独立、公正地履行职责，进一步加强与董事、监事、管理层的
沟通交流，及时掌握公司动态，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：卢周广
首页
微信公众号
证券之星APP
