北京佰仁医疗科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（曹贤智）
作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立
董事，2025 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和
（以下简称“《公司章程》”）
规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》
和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉持
客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独
立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、公司独立董事的基本情况
（一）独立董事人员变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。报告期内，
公司独立董事人员未发生变更。
（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况
报告期内，本人在公司董事会审计委员会担任主任委员（召集人），在公司董
事会薪酬与考核委员会担任委员。
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
曹贤智：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
学注册会计师专门化及金融学专业，管理学、经济学双学位，中国注册会计师、注
册税务师、中级会计师。2011 年 6 月至 2014 年 7 月，任职于东海证券股份有限公
司投资银行部；2015 年 5 月至今，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历
任高级经理、合伙人；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委
员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企
业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，
不存在投反对票或弃权票的情形；同时，充分利用自身专业知识行使独立董事权利，
保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出
席会议的情况。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 参加股东
会情况
独立董
事姓名
应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数
曹贤智 6 6 5 0 0 否 2
（二）专门委员会和独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规
则的相关要求，召集或出席本人担任主任委员或委员职务的专门委员会会议，情况
如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会审计委员会 5 5
董事会提名委员会 0 -
董事会薪酬与考核委员会 2 2
董事会战略委员会 1 -
报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，本人作为审计委员会主任
委员（召集人），严格依照法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定召
集并主持上述会议、审议相关事项，不存在无故缺席的情况；公司董事会薪酬与考
核委员会召开 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格依照法律法规、规
范性文件以及公司内控制度的相关规定出席上述会议、审议相关事项，不存在无故
缺席的情况。
本人认为，公司董事会上述专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相
关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。本人均亲自参加了在任期间应参加的相关会议，不存在无故缺席
的情况，对相关议案进行了认真核实和审议，切实履行了独立董事的义务与责任。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
在公司定期财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，
确保其独立性和有效性。在年审会计师事务所进场审计期间，本人与会计师就会计
师事务所及其相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、本年度审计重点等问题进行了沟通；在年审会计师出具初步审计意见后，及
时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中发现的问题，以确保公司年度报告披露
的真实、准确、完整。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，本人在公司现场工作时间不少于 15 日，并利用参加公司董事会、
股东会等相关会议及会前沟通、现场工作履职的机会，积极与公司董事、管理层以
及相关中介机构进行沟通和交流，及时了解和掌握公司生产经营情况、募集资金使
用与管理等重大事项的进展情况，关注和跟进董事会决议以及股东会决议的执行
情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识对公司董事会相关提
案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用。
公司在召开历次董事会、股东会等相关会议前，积极组织和准备会议材料并及
时传递，为本人履职提供了必备条件和充分支持；公司管理层能够及时汇报公司生
产经营及重大事项，对本人关注的问题及时回复和落实，积极有效地配合了独立董
事的工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席股东会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通，听
取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评
价，帮助公司在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。
（六）其他工作交流情况
作为会计专业的独立董事，本人持续关注公司财务报告的真实、准确、完整，
以及资金使用和管理方面的科学规范。
报告期内，结合新《公司法》实施要求，本人在公司同步修订相关治理制度、
及时制定相关配套制度的专项工作方面，多次与公司管理层及证券法律事务部工
作人员进行沟通交流，着重针对《公司董事会审计委员会实施细则》
《公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则》
《公司内部审计制度》
《公司委托理财管理制度》
《公
司年报信息披露重大差错责任追究制度》
《公司独立董事年报工作制度》
《公司董事
会审计委员会年报工作规程》
《公司独立董事专门会议工作制度》
《公司会计师事务
所选聘制度》等治理制度的修订提出了专业意见和完善建议。
基于参加公司业绩说明会的经验，对于投资者普遍关注的公司核心能力建设、
研发项目进展、公司面对的经营风险及应对措施等相关事项，本人及时与公司进行
沟通和交流，并建议公司在定期报告的编制中对上述事项进行明确，并注意提高报
告内容的准确性、易读性，以满足投资者的信息需求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度中关
于独立董事职责的规定和要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，积极向董
事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规性做出独立明确的判断，对
增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及
内部控制评价报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律法规、规
范性文件以及公司制度的相关规定，决策程序合法，未发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第三届董事会审计委员会召集并启动了公司 2025 至 2027 年
度会计师事务所选聘工作，作为公司的独立董事及审计委员会委员，本人审核了
《关于公司 2025-2027 年度审计机构选聘文件的议案》《关于续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》并发表了明确同意的意见。
本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证
券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的多年执业经验，能够为公司提供
真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
报告期内，作为公司的独立董事及薪酬与考核委员会委员，本人审核了《关于
公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度
薪酬方案的议案》，并发表了明确同意的意见。本人认为：公司董事、高级管理人
员的薪酬方案是董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平合理制定的，能够
有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合法律法规
以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，作为公司的独立董事及薪酬与考核委员会委员，本人审核了有关公
司限制性股票激励计划的相关议案，包括调整限制性股票激励计划的授予价格、作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票、限制性股票归属期符合归属条件等事项，
并对上述相关议案发表了明确同意的意见。本人认为：上述事项符合法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
计划。
四、总体评价和建议
报告期内，公司在董事会的努力下，严格遵照《公司法》
《中华人民共和国证
券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的规定和要求，在完
善公司治理、规范公司运作、保护投资者利益等方面取得了积极成效。通过管理层
和全体职工的努力，公司持续经营、稳健发展。报告期内，本人作为公司第三届董
事会独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉地履行职责，对需要董事会决
策的事项做出客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表意见，促进了董事会决
策的科学性和客观性，为公司持续、稳定和健康发展发挥了实质性作用。
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