独立董事 2025 年度述职报告
德尔未来科技控股集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现就本人 2025 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任
苏州大学商学院教授、博士生导师，兼任苏州长城精工科技股份有限公司独立董
事、苏州三光科技股份有限公司董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
出席或缺席的情形，具体如下表所示：
现场 委托
任 本报告 以通讯 缺席 是否连续 出席
独立 出席 出席
职 期应参 方式参 董事 两次未亲 股东
董事 董事 董事
状 加董事 加董事 会次 自参加董 会次
姓名 会次 会次
态 会次数 会次数 数 事会会议 数
数 数
赵增 现
耀 任
本年度担任公司独立董事期间，本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，
没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
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公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任提
名委员会主任委员和审计委员会委员。
选人资格和职工代表董事任职资格进行了审查。
《2024 年年度报告》、《关于计提减值损失及资产减值合理性的说明》、《2025
年第一季度报告》、《关于补充确认使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》及《2025 年半年度报告》等议案。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《2024 年度利润分配议案》。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》
的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会委员，本人积极与会计师事务所进
行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司年报审计的工作计划及年度
报告相关财务数据进行沟通，确保审计结果客观及公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，
切实保障中小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、高级管理人员及其他相关人
员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内
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部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点
关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用、
募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意
见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度在公司的现场
工作时间为 15 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作
条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高级管
理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要
的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等
资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常
履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过后，公司分别于 2025 年
东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司
预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的
交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独
立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告
内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所事项
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表和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，认为其具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，
拟定的 2025 年度审计费用是合理的，同意公司续聘审计机构的事项。
（四）补选公司非独立董事事项
经第五届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过后，公司分别于 2025 年 4
月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议、2024 年年度股东
会，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。本人认为公司提名非独立董事
候选人的程序合法规范，被提名的非独立董事潘岳强女士具备担任上市公司独立
董事的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的
专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特
别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积
极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的
情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责的情况汇报。2026 年度，本人将继续忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公
司规范运作和持续健康发展。
（以下无正文）
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本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》之签署页：
独立董事：
赵增耀
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