独立董事 2025 年度述职报告
德尔未来科技控股集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现就本人 2025 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任江苏百年东吴律师事务所律师，兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江
苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
出席或缺席的情形，具体如下表所示：
现场 委托
任 本报告 以通讯 缺席 是否连续 出席
独立 出席 出席
职 期应参 方式参 董事 两次未亲 股东
董事 董事 董事
状 加董事 加董事 会次 自参加董 会次
姓名 会次 会次
态 会次数 会次数 数 事会会议 数
数 数
史浩 现
明 任
本年度担任公司独立董事期间，本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，
没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
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公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任薪
酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。
议，并审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》及《关于公司董事、
监事、高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的议案》。
按时出席会议，就非独立董事候选人资格和职工代表董事任职资格进行审核，协
助公司完善治理结构。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》及《2024 年度利润分配议案》。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》
的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内控制度建设及执行情况，积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，
与会计师事务所就公司年报审计的工作计划及年度报告相关财务数据进行沟通，
确保审计结果客观及公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中
小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、高级管理人员及其他相关人
员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内
部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点
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关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用、
募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意
见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度在公司的现场
工作时间为 15 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作
条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高级管
理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要
的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等
资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常
履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过后，公司分别于
年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人
认为公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、
必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公
司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、
交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告
内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（三）补选公司非独立董事事项
经第五届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过后，公司分别于 2025 年 4
月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议、2024 年年度股东
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会，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。本人认为公司提名非独立董事
候选人的程序合法规范，被提名的非独立董事潘岳强女士具备担任上市公司董事
的任职资格和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
经第五届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过后，公司于 2025
年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议、于 2025 年 5 月 9 日召开 2024
年年度股东会分别审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》及
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的议案》；经
审核，本人认为公司上述董事、高级管理人员薪酬方案审议程序符合有关法律法
规的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的
专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特
别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积
极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的
情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责的情况汇报。2026 年度，本人将继续忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公
司规范运作和持续健康发展。
（以下无正文）
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本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》之签署页：
独立董事：
史浩明
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