深圳市特力（集团）股份有限公司
（张栋）
本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规
定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各
专门委员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025
年度履职情况汇报如下。
一、基本情况
本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正
高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深
圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化
有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳
市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公
司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠
宝（深圳）有限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董
事长，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
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二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东
投票情况
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
均亲自投票，对所有
张栋 7 7 0 0 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会
会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行
监督检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完
整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构
保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪
酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制
度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了
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关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人
员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，
审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进
行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积
极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人与公司董秘、董事会秘书处工作人员保持定期交流，了
解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事
项时，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客
观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司
认真做好中小股东来电接听、来访接待等工作，进一步加强投资
者关系管理工作。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门
会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执
行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问
题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工
作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间
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达到 15 日。
在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，
公司及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高
级管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理
人员等积极配合本人履职。
（七）履职重点关注的其他情况
本人在 2025 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财
务会计报告、内部控制评价报告、聘任公司高级管理人员、续聘
会计师事务所等相关事项的合法性、决策程序、执行以及披露情
况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
报告期内，公司召开十届董事会第十四次正式会议及 2024
年年度股东会，审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的
议案，公司根据 2025 年生产经营需要，预计了公司及控股子公
司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事
项审议程序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公
司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报
告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露
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了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
报告期内，公司召开十届董事会第十五次正式会议，审议通
过了关于聘任公司总经理的议案及关于聘任公司副总经理的议
案，本人通过独立董事专门会议对拟聘任高级管理人员的个人履
历和任职资格进行审查，认为公司本次高级管理人员的提名程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了
与其行使职权相适应的任职条件
报告期内，公司召开十届董事会第十七次正式会议，及 2025
年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的
议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司
财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会
计师事务所的审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、总体评价和建议
报告期内，本人谨守审慎、勤勉、忠实之原则，严格依照法
律法规要求履行独立董事职责。对董事会审议的各项议案，均结
合自身所在行业的经验与认知进行细致审核，立足专业视角独立、
审慎行使表决权，致力于维护公司整体利益及全体股东，尤其是
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中小股东的合法权益。
加强相关法律法规及监管政策的学习。充分发挥自身行业积累与
实践认知，积极为公司的战略发展与规范运作提供具有行业洞察
的专业意见，助力公司实现可持续、高质量发展。
独立董事：张栋
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