扬州天富龙集团股份有限公司
（李诗鸿）
本人李诗鸿，作为扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的要求，在
议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意
见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人李诗鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，中共党员，持
有法律职业资格证书。现任华东政法大学副教授，兼任苏州德龙激光股份有限公
司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职情况
事会以及董事会专门委员会会议。认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为专门委员会、董事会的正确、科学决策发挥积极作用，
维护了公司全体股东的合法利益。
东会的情况如下：
参加股东
参加董事会的情况
会的情况
是否连续
姓名
应参加次 实际出席 委托出席 两次未亲 投票表决 出席股东
缺席次数
数 次数 次数 自参加会 情况 会次数
议
李诗鸿 6 6 0 0 否 同意 3
报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会和股东会会议，不存在缺席和
委托出席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议，均投了赞成
票，没有提出异议。
提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次。本人
作为提名委员会召集人、审计委员会委员，出席董事会专门委员会会议的情况如
下：
参加专门委员会会议的情况
姓名
提名委员会会议 审计委员会会议 出席率
李诗鸿 1 4 100%
报告期内，本人出席了公司召开的董事会专门委员会会议，不存在缺席和委
托出席的情况，在审议相关事项时充分发挥了本人的专业职能，未发现有损害公
司及公司中小股东利益的情形。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议，但是公司通过独立董事发表独立
意见的方式保障本人行使独立董事职权。2025 年本人针对公司关联交易、续聘
会计师事务所、董事和高管的薪酬、利润分配及向银行申请综合授信等事项发表
了相关独立意见，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。
报告期内，本人作为审计委员会委员，参加了公司 2025 年度审计工作计划
及审计工作重点沟通会，充分沟通了公司 2025 年度审计计划、时间进度、审计
流程及审计工作重点，就 2025 年度公司审计工作的合理性、关注的重点及在今
后审计工作中需要完善的地方进行了讨论，并发表专业意见，确保了公司 2025
年年度报告披露的准确、及时、完整。
任职期间，本人通过列席股东会的方式，与公司股东保持沟通，听取投资者
的意见和建议，主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，
切实维护了中小股东的合法权益。
报告期内，本人现场工作时间为 12 天。本人通过参加股东会、董事会、董
事会专门委员会等方式，听取了公司管理层及相关部门就公司重大事项、生产经
营情况、财务状况、战略规划、可持续发展规划、董事高管薪酬等方面的汇报。
报告期内，本人积极参加监管机构组织的独立董事相关培训，参加了“2025
年第 3 期上市公司独立董事后续培训”，及时掌握新政策，加强对公司治理和投
资者保护等相关法律法规的认识与理解，促进自身高效履职。
报告期内，本人同公司董事长、董事会秘书及其他工作人员时常保持联系，
及时获取公司生产经营情况和重大事项的进展情况，及时了解公司的经营状况。
在召开股东会、董事会及相关专门委员会前，公司会议资料准备充分并能及时准
确传递，保证了本人的知情权；公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人
员支持，指定董事会秘书、董事会办公室相关人员协助本人履行职责，不存在妨
碍独立董事履职的情况。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均为日常关联交易事项，遵循“公
开、公平、公正”的原则，符合双方业务经营的需要，符合《公司法》《公司章
程》及相关法律法规的规定。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的权益，
没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
不适用。
不适用。
报告期内，本人认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为公司定期报告的
编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容能够充
分、全面地反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
同时，公司有完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司目前的内部
控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的
执业资格和能力，审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
因此，本人同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
不适用。
差错更正
不适用。
报告期内，公司董事刘海成辞任并由职工代表大会选举成为职工董事；除此
之外，未有提名或任免董事以及聘任或解聘高级管理人员的情况。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬执行情况进行
了发表了独立意见，认为董事、高级管理人员的薪酬（津贴）充分考虑了公司实
际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
报告期内，本人作为独立董事，还对公司的 2025 年度前三季度利润分配方
案、募集资金使用等事项进行监督与审议，履行了独立董事的应尽职责。
四、 总结评价和建议
《中华人民共和国证券法》及《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件规定，勤勉履行独立董事职责。通
过不断学习，持续提升履职能力；按时出席董事会会议、专门委员会会议及股东
会，就重大事项独立、客观、审慎地发表专业意见并行使表决权，确保决策程序
合规透明，有效履行独立董事职责，充分发挥了在公司审计、财务、经营、风控
等方面的特长，客观地做出专业判断，审慎表决，独立发表意见，为公司的规范
运作贡献了一份力量。
管理层之间的沟通和协作，充分履行独立董事职权，促进公司健康、稳定、持续
发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益
特此报告。
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