证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-018
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更
名并修订工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，
增强公司可持续发展能力，公司拟将董事会下设战略委员会更名为战略与 ESG
委员会，将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会
工作细则》（以下简称“《工作细则》”），同时对《工作细则》部分条款进行
修订，增加 ESG 相关职责。
本次调整仅是对董事会战略委员会的名称及相关职责进行调整，其成员数量、
任期等保持不变。
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
