矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本人作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门
规章和《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，依托自身专业背景和经验，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了
公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职
情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人杜雪红，1968 年 4 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权。毕
业于香港科技大学，获工业工程与工程管理哲学博士学位。曾任西安交通大学讲
师；腾讯科技亚太有限公司项目经理、销售经理；艾默生网络电源有限公司销售
经理、销售总监；佛山市国星半导体技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼
总经理；高金技术产业集团有限公司董事长特别助理；广州毅昌科技股份有限公
司副总裁。现任大汉盛国发展有限公司董事长、深圳安行致远技术有限公司副董
事长。本人于 2025 年 11 月 14 日起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司
或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人具备《上市公
司独立董事管理办法》等规定的独立性，能够确保独立、客观地履行职责。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
会议、0 次股东会会议。本人出席会议的具体情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
董事姓名
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
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事会次数 数 事会次数 数
杜雪红 2 1 1 0 0 0
从公司实际出发，利用自身在企业管理、产业运营等方面的经验，积极参与讨论
并提出合理化建议。本人对任职期间董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存
在反对、弃权或异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员和战略委员会委员，本人严格按照各
专门委员会议事规则的规定履行职责。2025 年本人出席董事会专门委员会会议
的具体情况如下：
委员会 召开会 异议事项具体情
召开日期 会议内容
名称 议次数 况（如有）
审议：
《关于聘任公司财务负责人的议
案》。 无
《关于聘任公司内审负责人的议
案》
审计委 审议
员会 1、
《关于制定〈内部审计制度〉的
议案》；
《关于制定〈会计师事务所选聘 无
制度〉的议案》；
《关于公司〈2026 年内部审计工
作计划〉的议案》。
在审议过程中，本人重点关注了关键岗位人员的任职资格与专业能力、内控
制度的健全性与可操作性以及年度审计计划的合理性及前瞻性。经审慎核查，本
人认为上述议案内容合规、程序完备，相关人员聘任及制度建设工作有助于夯实
公司内控基础、提升治理水平和风险防范能力，切实维护了公司及全体股东的合
法权益。
（三）独立董事履职情况
任职期间，本人严格按照相关法律法规的要求，秉持独立、客观、审慎的原
则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。除参加董事会及专门委员会会议外，本人
通过多种方式及时关注公司日常经营、治理状况及重大事项进展，认真审阅各项
文件，结合公司战略发展规划与规范治理要求，深入参与讨论并独立发表意见，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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报告期内，作为审计委员会委员，本人积极关注公司内部审计体系的建设情
况，与公司内审负责人保持沟通，了解了公司内部控制制度的执行情况。同时，
本人关注外部审计机构的选聘制度建设，确保未来审计工作的独立性与客观性。
（五）保护股东权益方面所做的工作
任职期间，本人高度重视维护全体股东特别是中小股东的合法权益。通过认
真审阅董事会议案、关注决策程序的合规性、督促公司规范信息披露和内部控制，
确保公司运作的透明度。同时，本人积极学习最新法律法规，不断提升履职能力，
切实履行保护投资者权益的职责。
（六）在公司现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况
过电话、微信、邮件等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系。本人重点了解了公司的生产经营状况、财务状况、内部控制制度的运
行情况以及董事会决议的执行情况，积极有效地履行了独立董事的监督与核查职
责。
公司高度重视独立董事的履职保障，为本人提供了良好的沟通机制和工作支
持。在会议召开前，公司能够及时、准确地传递相关会议材料，并就本人关注的
事项进行充分说明和解释，切实保障了独立董事的知情权。公司不存在干预或妨
碍独立董事独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2025 年度任职期内，对公司
以下重要事项进行了重点关注和审慎判断：
（一）聘任高级管理人员、财务负责人及内审负责人
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任
公司高级管理人员、财务负责人及内审负责人的相关议案。本人对相关候选人的
任职资格、专业能力、职业操守进行了认真审查，认为相关人员具备履行相应职
责的资格和能力，不存在《公司法》及证监会规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形。聘任程序合法合规，本人对此发表了同意的独立意见。
（二）公司内部控制制度的建设
报告期内，审计委员会审议了《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》
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的制定。本人重点关注了制度的合规性、健全性及可执行性，认为相关制度的建
立有助于进一步完善公司治理结构，提升风险管理水平，切实保障公司规范运作。
（三）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的情
形。
（四）定期报告中的财务信息
本人对任职期间涉及的公司治理制度建设等文件进行了审阅，重点关注相关
制度的内容合理性、可执行性，以及审议程序的合规性。
（五）其他重点关注事项
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更、会计
估计变更或者重大会计差错更正的情形；不存在被收购上市公司董事会针对收购
所作出的决策及采取的措施；不存在相关方变更或者豁免承诺等情形。
四、总体评价和建议
自 2025 年 11 月任职以来，本人作为公司独立董事及审计委员会、战略委员
会委员，始终恪尽职守、勤勉尽责。本人严格按照相关法律法规及《公司章程》
的要求，充分利用自身在企业管理、产业运营方面的专业知识和经验，积极参与
公司重大事项的决策讨论，为公司治理完善和规范运作提供独立、客观的建议。
任职期间，本人与公司董事会及管理层保持了良好的沟通，切实履行了维护公司
及全体股东合法权益的职责。
升履职专业水平，更加深入地了解公司经营和运作情况，积极发挥独立董事在董
事会决策中的独立作用，为公司的持续、稳定、健康发展贡献力量。
（以下无正文，为 2025 年度独立董事述职报告签署页）
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（此页为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签
署页，无正文）
独立董事：杜雪红
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