株洲华锐精密工具股份有限公司
作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）的独
立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株
洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《株洲华锐精
密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）
等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职
责，积极出席股东会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项
重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公
司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
王建新，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历，
副教授；2013 年至 2016 年厦门大学管理学院工商管理博士后；2013 年至今历任
中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授；2020
年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；目前兼任华光源海国际物流集团股
份有限公司（股票代码：920351）独立董事；2024 年 5 月至今担任公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或
其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要
求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。基于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东会会议情况
内公司召开的全部董事会和股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情
况。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与
各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东会，本人认真听取了与
会股东的意见和建议。本人出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事 本年应参 以通讯方 是否连续两次
亲自出 委托出席 缺席 出席股东会
加董事会 式参加次 未亲自参加会
席次数 次数 次数 的次数
次数 数 议
王建新 12 12 11 0 0 否 5
《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召
集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
报告期内，公司董事会召开战略与发展委员会会议1次，审计委员会会议4次，提
名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次，本人参加了任期内应当参加的公
司召开的全部专门委员会会议，本人的出席会议情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人应参加会议次数 本人出席会议次数
战略与发展委员会 1 -- --
审计委员会 4 4 4
提名委员会 2 -- --
薪酬与考核委员会 2 2 2
注1：“--”代表该独立董事非委员会成员。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人认真查阅作出决策所需的情况和资料，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见。在充分
了解的基础上，本人独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影
响，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场考察情况及公司配合工作情况
报告期内，本人认真参加会议，同时为全面、实际了解公司经营情况，本人
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，对公司的生
产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，同时重点关注公司内部控制的实
施、财务信息、信息披露、关联交易等工作情况。
（五）与会计师事务所沟通情况
殊普通合伙）项目组展开了充分的沟通与讨论，对会计师事务所和相关审计人员
的独立性问题、2024年度审计工作及人员安排、重要时间节点、关键审计事项等
事项、2024年度审计基本情况、审定后基本数据、总体审计结论进行了沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易
的议案》，经了解与核查，本人认为：公司上述关联交易相关事项符合相关法律、
法规、规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。
经审查，报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第1号——规范运作》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制
的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
经审查，报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合
相关法律法规以及公司薪酬管理制度，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
公司于2025年5月22日召开2024年年度股东会，通过公司2024年年度利润分
配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本62,257,132股为基数，每股派发现
金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现
金红利3,735.43万元（含税），转增2,490.29万股，该部分股利已于2025年6月25
日完成发放。
公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，通过公司2025年前三
季度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本93,568,345股为基数，
每股派发现金红利0.60元(含税)，该部分股利已于2026年1月8日完成发放。
报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《信息
披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，真实、准
确、完整、及时地披露有关信息。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》
等规范性文件要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和
落实，推进公司内部控制规范体系稳步实施。内部控制体系总体运行情况良好，
在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发
挥了较大作用。
四、总体评价和建议
独立性，认真履职、勤勉尽责，充分发挥了独立董事应有的作用，为公司董事会
健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的利益。
履职期间，我作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎行使了《公司章程》赋
予独立董事的各项权利，切实履行了独立董事的各项职责。在此对各位董事、高
级管理人员及相关工作人员对我们工作的积极配合和支持表示感谢。希望未来公
司继续稳健经营、规范运作，保持平稳、健康的发展。
独立董事：王建新
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