广东英联包装股份有限公司
——方钦雄
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，
独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，认真
贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简
称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方钦雄，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有
限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公
司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司
独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司及广东佳隆食品股
份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合
伙人。
（二）独立性的情况说明
在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的
其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会的情况
本人于 2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事
会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。自 2025
年 9 月第五届董事会换届选举后，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东会会议。
董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席会
独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
议次数
方钦雄 3 3 0 0 赞成
本年度，本人列席股东会会议情况如下：
独立董事姓名 任职期内召开股东会次数 列席次数 备注
方钦雄 1 1 —
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况
专门委员会类别 任职期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共 4 个专门委员会和 1 个独立董事专门会议。在报告期内，公司共召开 7 次审
计委员会、4 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会、5 次战略委员会及 6 次独
立董事专门会议。本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员和
独立董事专门会议成员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则及《独立董事
专门会议制度》的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，对
公司的定期报告、套期保值等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及
独立董事专门会议职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人始终将强化与公司内部审计机构及会计师事
务所的沟通协作置于关键位置，视其为保障审计监督工作有效落实、维护审计结
论客观性与公正性的重要基石。本人定期与内部审计部门保持工作交流，认真审
阅公司年度内部审计工作计划与总结报告，全面把握内部审计工作的整体部署与
具体实施进展。对于审计过程中关注的重点事项及所发现的相关问题，本人及时
与会计师事务所开展深入研商与沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建多维度常态化的沟通交流机制，
以保障中小股东知情权。设专人负责投资者来访接待工作，通过组织投资者交流
会、召开网上业绩说明会、接听投资者来电、及时回复深交所互动易平台问询等
多种方式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投
资者对公司的了解。在 2025 年履职期间，本人通过出席股东会等途径与中小投
资者进行沟通交流，并在日常主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公
众对公司的评价。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
文件资料，全面了解议案内容，并与公司董事、董事会秘书、财务总监保持充分
沟通。在此基础上，本人依托专业知识和经验，独立、客观、审慎地行使表决权
利，在就相关事项发表独立意见时，本人始终坚持独立判断，未受公司及主要股
东的不当影响。本人通过持续研习相关法律法规及规章制度，密切关注公司经营
管理状况及行业动态，为公司决策提供建设性的意见，切实维护中小股东合法利
益。
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等一系列法律法规以及公司内部相关规定真实、准确、完
整、及时地披露公司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资
者能够公平、及时地获取信息，杜绝信息不对称导致的中小股东利益受损问题。
区 2025 年年报编制暨上市公司审计委员会履职专题培训”、由深圳市财政局、
深圳证监局举办的“深圳辖区备案从事证券服务业务会计师事务所 2025 年年报
审计业务培训班”等培训，不断加快知识更新速度，提高风险防范意识，提高履
行职责的能力。
（六）行使独立董事特别职权情况
不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中介机构对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（七）在公司现场工作的情况及公司对独立董事工作的配合情况
在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪尽职守，秉持勤勉尽职的原则
履行独立董事职责。除按规定出席董事会、股东会及各专门委员会会议外，还通
过邮件、现场交流等多种方式定期审阅公司经营资料，听取管理层工作汇报，并
与内部审计部门及负责公司审计业务的会计师事务所保持沟通，全面、及时了解
公司生产经营情况、财务状况及战略发展规划。在此基础上，结合个人专业知识
与工作经验，针对公司存在的实际问题提出合理意见与建议。自任职之日（2025
年 9 月 15 日）起至报告期末，本人累计现场工作时间达到 4 天，满足相关法规
要求。
在本报告期内，公司管理层及相关职能部门积极协助配合本人的工作，提供
了必要的人员支持，定期通报公司经营状况，及时、完整地提供了相关资料与信
息，对本人关注的问题予以积极落实和改进，未出现任何形式的妨碍或干预行为。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司 2025 年三季度报告及报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况，定期报告中
的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）聘任高级管理人员
公司于 9 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产
生的高级管理人员，其教育背景、从业经历与专业能力均符合相应岗位的职责要
求，相关审议与表决程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
（三）高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案均经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。拟定的薪酬方案符合公司经营发展状况及高级管理人员岗位职责
与履职情况。
四、总体评价
届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章
程》等要求，充分运用会计方面的专业特长，为公司的科学决策和风险防范提供
了专业的意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、
稳定的发展。
特此报告！
独立董事：方钦雄
二〇二六年四月二十一日
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