浙江向日葵大健康科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履
行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合
法利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教
育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今
任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担
任上海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
通讯的方式均亲自出席，不存在委托及连续两次未亲自参加会议的情况。在会议
召开前，本人认真阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真
参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议
的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。本人认为公司董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关的审批程序，合法有效，
不存在损害公司及全体股东的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2025 年，
本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会、
战略委员会委员，按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日
常工作，认真履行职责，积极出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
人员的薪酬与方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和
义务。
构、内部审计工作总结及计划等事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
项目暨关联交易及重大资产重组事项进行审议，主动参与董事会战略委员会的日
常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
职资格认真审核，切实发挥提名委员会的作用。
新材料项目暨关联交易及重大资产重组相关事项，本人亲自参加了会议，并利用
自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查并发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会，未对本年度的董事会议案
提出异议。
（四）现场考察及公司配合情况
他时间对公司进行实地考察，通过现场考察、听取汇报、审阅文件等方式充分了
解公司财务状况、生产经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况
及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与
公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况；同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实的履行独立董事职
责。
及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，对
独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供良好的条件。
（五）保护投资者权益方面做的工作
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地
行使表决权，关注公司规范运作的情况，督促公司严格按照相关法律法规的规定，
真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。报告期内，本人积极学习相关法
律、法规和规章制度，及时掌握最新的监管政策，不断提高自身的履职能力和投
资者保护能力，同时也为公司的决策提供更加专业的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交
的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配
备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于签署<
投资合作协议之终止协议>暨关联交易的议案》；2025年9月19日召开第六届董事
会第十次会议，审议通过《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避
表决，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告
及《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司
担任公司审计机构期间，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，为保
证审计工作的连续性，本人同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构。
（四）提名董事候选人情况
公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补
选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会前，本人对董事候选人的个人简历
及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相
关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，任职提名及审议表决程序符合
《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确
定董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事及高级管
理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定和基本原则，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
立董事的独立判断。本人作为公司独立董事，严格遵守各项法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，促进公司规范运作，切实维护
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
规和规范性文件，积极发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，
维护公司及全体股东的合法权益，推动公司健康可持续发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
孙冬喆
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