三博脑科医院管理集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（杨争媛）
各位股东及股东代表：
本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨争媛，女，1971 年 1 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于北方工
业大学，统计学专业，研究生毕业于中央财经大学，国民经济学专业。本人已取
得独立董事培训证明，并具有注册会计师资格、高级会计师职称以及一级造价工
程师资格。2004 年 12 月至今，本人在北京哲明会计师事务所有限责任公司任副
主任会计师；2007 年 8 月至今，在北京哲明建信工程造价咨询有限公司从事造
价咨询；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
出席董事会情况 出席股东会情况
是否连续两次
应出席 实际出 通讯出 缺席 任职期间 出席次
姓名 未亲自出席会
次数 席次数 席次数 次数 召开次数 数
议
杨争
媛
均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事
会审议的每项议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，根据独立客观公正的
原则对各项议案进行投票。其中，全部投赞成票，无提出异议的事项，没有反对、
弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度
召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：
序
会议届次 会议日期 会议议案/议题
号
第三 届董事会 审 计
委员会第十次会议
《会计师事务所 2024 年年审
阶段性汇报》
行沟通
报告》
第三 届董事会 审 计 3、《2024 年年度内部控制自我
议 4、《2024 年年度报告全文》
所 2024 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》
《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》
委员 会第 十 二次 会 工作报告》
议 2、《2025 年第一季度报告全
文》
作报告》
第三 届董事会 审 计
则》
议
第三 届董事会 审 计 1、《2025 年第三季度报告》
议 工作报告》
第三 届董事会 审 计 2025 年度财报相关事项进行
议 2、《2026 年内部审计工作计
划》
序号 会议届次 会议日期 会议议案/议题
第 三届 董 事 会薪 酬
次会议
第 三届 董 事 会薪 酬
核委员会工作细则>的议案》
次会议
人员薪酬管理制度>的议案》
第 三届 董 事 会薪 酬
人员薪酬管理制度>的议案》
次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
序号 会议届次 会议日期 会议议案/议题
《2024 年度内部控制自我评价
报告》
第三届董事会独立董
事第四次专门会议
现金管理的议案》
明》
本人对以上董事会各专门委员会和独立董事专门会议所审议事项全部投赞
成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事务所进行积极沟通。本人组织召开审计委员会认真核查了公司续聘的 2025 年
度审计机构的资质、专业能力、人员配置等情况。在年报审计期间，通过现场会
议与内部审计人员及会计师事务所就 2025 年度审计计划进行沟通。会上，听取
年审机构负责人就年报的监管要求、审计时间安排、团队人员组成、拟出具的各
类报告、初步确认的重要性水平、审计重点关注事项及工作建议等方面进行汇报。
在沟通环节，本人向年审机构主要提出以下要求：出具整体审计策略和具体审计
计划，包括人员、各分部排期等；适当优化项目组成员；提供预审、年审工作的
具体清单；了解前期工作落实情况；对未来给公司培训提出建议；对年报审计关
注事项做了补充，要求事务所各项审计工作应落实到位，保证审计质量合规，并
提醒审计业务人员要保持独立性，以及项目合伙人及签字会计师应符合服务年限
要求。
另外，本人与公司内部审计部门始终保持紧密联系，审核审计部门定期出具
的《内部审计工作报告》，关注公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保、
大额资金往来等重点事项运作的规范性；审核审计部制订的 2026 审计工作计划。
其他方面，督促审计部做好与年审机构的日常沟通，并就选聘会计师事务所相关
制度提出优化建议，对审计部提交的公司《会计师事务所选聘及考评实施细则》
进行了具体指导，促进审计机构服务质量不断提高；督促审计部切实履职，包括
做好重点项目的内部审计工作、落实审计委员会决议事项等。
（五）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人积极到公司总部及子公司现场进行考察，高度关注公司经营
情况、财务状况、内部控制制度建设及执行等情况。通过参加董事会、董事会各
专门委员会、股东会及其他多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话和
微信等方式与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，持续
关注公司经营发展情况，有效地履行了独立董事的职责，充分保障现场履职时间。
公司不定期采用多种形式组织现场交流，包括现场董事会、股东会、与审计
机构沟通会、投资者交流会等多元化方式，充分提供现场履职条件，公司董事会
秘书积极组织安排，证券事务部、审计部、财务部、工程建设部人员给予了有效
的配合与支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
经营状况和可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司和全体股东的权益。
最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《深圳证券交易所创业板上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议通过了《2024 年年度报告》
《2024
《2025 年第一季度报告》
年度内部控制自我评价报告》 《2025 年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》，报告的内容真实完整地反映了公司的经营成果和财务状况，
公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，公司监事会于 2025
年 9 月取消，在履职期间所有监事对任期内的定期报告签署了书面确认意见。报
告的审议和表决程序合法合规，本人发表了同意意见。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》。本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文
件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审
查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，对本议案
发表了同意意见。
（三）公司高级管理人员的聘任
变更总经理的议案》。本人对候选人专业背景、工作履历、任职资格等方面进行
了详细了解、核查，认为候选人具备担任公司总经理的能力，不存在不能担任上
市公司高级管理人员的情形，公司聘任程序符合规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本项制度是结合监管规定及
公司实际情况制定的，有利于完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励约束机制，本人对此项议案发表了同意意见。
四、总体评价和建议
以上是本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况，本人在履职期间严格
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，履行了
忠实勤勉义务，在此要衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积
极有效配合与支持。2026 年本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不
断加强学习，提高履职能力，按照相关法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。持续保持与其他董事、管理
层及有关工作人员的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多建设性建议，竭诚助力公司提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。
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