广州多浦乐电子科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独
立董事一职，原任期为 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日。因本人
任期届满后公司最新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为
确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，本人任期延期至 2025 年 11
月 13 日。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认
真完成。现就本人 2025 年度任职期间（以下简称“报告期”
）履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年
毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信
律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京
大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
本人出席了报告期内所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股
东会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，
合法有效。本人对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权
的情况发生。报告期内，在公司召开了董事会 7 次，股东大会 4 次。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委
员会。本人兼任提名、薪酬与考核委员会召集人。报告期内，本人出席
了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职
期间的工作情况如下：
报告期内，本人严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》等有关规定积极履行职责，出席了 4 次提名、薪酬与考核委员会会
议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、股权激励相关方案、
董事会换届选举相关方案等事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关规定积极履行职责，出席了 5 次独立董事专门会议，审议了
定期报告、续聘审计机构、股权激励相关方案等事项，本人对所有议案
投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人利用到公司现场工作的时间积极与内部审计机构沟
通，督促其做好内部审计工作。此外，本人还会积极跟会计师事务所沟
通，督促会计师事务所做好外部审计工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人利用专业的法律知识，为公司合法合规运营提供帮助。同时，
本人积极督促公司严格按照深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会
相关的法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信
息披露。
本人积极关注线上线下媒体关于公司的报道，同时关注各大股吧等，
做到及时了解公司最新信息，及时了解投资者最新声音，做到积极为公
司解决问题，为投资者发声。
（六）现场工作情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用现场参加
董事会专门委员会、董事会、股东会的机会及其他时间对公司进行实地
现场检查并与公司管理层和各部门负责人进行沟通交流，及时了解公司
可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护
了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同时，本人出席了公司 2024
年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，积极回答投资者关心的问题。报告
期内，本人按照相关规定，确保了在上市公司的现场工作时间，累计现
场工作时间达 15 个工作日，并做好了相应工作记录。
三、本人报告期履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》的要求，于 2025 年 4 月 19 日披露了
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》
，
于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告
摘要》，于 2025 年 10 月 29 日披露了《2025 年第三季度报告》。上述
报告经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据准确详实，定期报告真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4 月 19 日对外披露了《2024 年度内部控制自我评价
报告》，同日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度
内部控制鉴证报告》。上述报告符合《企业内部控制基本规范》等规定
及公司内部控制相关制度的要求，对公司内部控制有效性进行了评价，
如实反映了公司内部控制情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证
券、期货业务资格，具备多年审计服务经验与能力，能够独立对公司财
务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的
要求。
（三）提名第三届董事会候选人
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》，提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三届董事会非独立董事候
选人，提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述议案最终经公司 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第三次临时股东
大会审议通过。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025
年度薪酬方案的议案》经 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会审
议通过。本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，在审议
上述议案前仔细研究同行业薪酬水平，并结合公司实际情况认为董事会
对董事 2025 年度薪酬方案及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的制定符
合公司经营管理的实际状况，符合公司相关规定。
公司于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第二十一次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）
>
及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案，同意向符合授予条件的 74 名激励对象共计授
予 92.00 万股限制性股票，授予价格为 30.55 元/股。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，同意确定本激励计划限制性股票授予日
为 2025 年 10 月 10 日，
并向符合授予条件的 72 名激励对象共计授予 92.00
万股限制性股票，授予价格为 30.55 元/股。
四、总体评价和建议
助。同时，本人利用现场工作时间，积极了解公司生产经营情况、财务
状况，为公司提供建设性意见，帮助公司健康高速发展。
本人作为公司独立董事，任期于 2025 年 11 月 13 日届满，在任期结
束后不在公司担任任何职务。在履职过程中，本人始终关注公司在战略
规划、运营管理及合规治理等维度的实践与突破，深切感受到团队在行
业挑战中展现的创新活力与务实作风。未来，希望公司继续以前瞻视野
锚定行业发展趋势，在技术创新、市场拓展与人才梯队建设中深耕细作，
持续强化核心竞争优势，推动公司持续发展。
特此报告。
独立董事：安宁
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