河南中孚实业股份有限公司
本人作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的
独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有
限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范运作、切实
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发
挥独立董事在公司经营、投资等重大决策中的作用。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
宁向东，男，1965 年出生，清华大学数量经济学专业博士。历任清华大学助
教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利
诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。现任清华大学经
济管理学院教授、博士生导师，兼任中国石化销售股份有限公司独立董事、山东
重工集团有限公司外部董事等职务。2025 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司第十一届董事会独立董事，2025 年度任期内，本人没有在公司担
任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害
关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不受公司主要股东、实际控制人
以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自
查，确认满足担任独立董事独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及其专门委员会、股东会情况
本人于 2025 年 12 月 5 日就任公司独立董事。自任职之日起至报告期结束，
公司未召开董事会会议及股东会，因此本人无出席相关会议的情况。
本人于 2025 年 12 月 5 日就任公司独立董事。自任职之日起至报告期结束，
公司未召开独立董事专门会议，因此本人无出席相关会议的情况。
自本人任职之日起至报告期结束，公司未召开董事会会议，未审议相关
议案，因此本报告期内无对董事会会议及议案进行表决的情况。
（二）与中小股东的沟通交流情况
本人任职后，公司未发生需要与中小股东直接沟通交流的事项。尽管如此，
本人始终高度重视维护中小股东合法权益，持续关注公司经营发展与治理情况，
认真履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）现场工作内容等情况
本人任职后，认真履行独立董事职责，不定期对公司的生产经营情况进行考
察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设等规范
运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。
同时，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员
保持密切联系，及时获悉公司及下属子公司情况，听取经理层对于公司经营状况、
重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，积极认真履行
独立董事的职责。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，我了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、
渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（二）信息披露的执行情况
报告期内，我密切关注公司的信息披露工作，认为：公司的信息披露能够严
格按照《公司法》《证券法》和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整
的编制和披露公司信息，公告内容符合相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，信息披露工作及时、公平，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）股权激励相关情况
自本人任职之日起至报告期结束，公司无股权激励相关事项发生。
四、总体评价和建议
董事义务，充分发挥在公司经营、管理等方面的经验和专长，对董事会的科学决
策起到了积极作用，切实维护了全体股东的合法权益。
的要求，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，监督和督促公司规范
运作；加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的
作用；利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，增强公
司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和全体股东合法权益。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》签署页）
独立董事签字：宁向东
河南中孚实业股份有限公司
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