成都苑东生物制药股份有限公司
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》的有关规定，在 2025 年度尽职尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。
现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》，选举方芳女士、彭龙
先生、程增江先生组成公司第四届董事会审计委员会，其中方芳女士为会计专业
人士，担任审计委员会召集人。
于免去彭龙先生独立董事职务的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》，免去彭龙先生独立董事的职务，补选李卫锋先生为公司独立董事，并同
时任命其为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董
事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届独立董事专门会议
召集人。目前公司第四届董事会审计委员会由方芳女士、程增江先生、李卫锋先
生组成，其中方芳女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。
公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期
内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，具体如
下：
其他履
序 重要意见和
召开日期 会议届次 会议内容 行职责
号 建议
情况
第四届审计 经过充分沟
会议 议案
审议《关于<公司 2024 年度财务决算
报告>的议案》《2024 年度内部控制
评价报告》《关于<公司董事会审计
委员会 2024 年度履职情况报告>的
第四届审计 经过充分沟
议案》《关于<公司董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情
会议 议案
况报告>的议案》《关于公司 2025
年一季度财务报表的议案》《2025
年一季度工作总结及 2025 年二季度
审计计划》
第四届审计 审议《关于公司 2025 年半年度财务 经过充分沟
会议 总结及 2025 年三季度审计计划》 议案
第四届审计 经过充分沟
审议《关于启动选聘公司 2025 年会
计师事务所的议案》
会议 议案
审议《关于确认公司 2025 年度财务
第四届审计 经过充分沟
报告审计及内部控制审计服务项目
选聘标准的议案》《关于续聘会计师
会议 议案
事务所的议案》
审议《关于公司 2025 年第三季度财
第四届审计 经过充分沟
务报表的议案》《2025 年三季度审
计工作总结及 2025 年四季度审计计
会议 议案
划》
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审计工作进行了监督，审
计委员会认为：信永中和具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力。在与公司的合作过程中，信永中和严格遵守独立、客观、公
正的执业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地履行了双方所规定的
责任和义务。在年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、
审计方法、关键审计事项等进行了充分的沟通和交流。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度财务决算报告、2025
年一季度报告、中期报告及三季度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也
不存在重大会计差错调整以及涉及重要会计判断差错导致出具非标准无保留意
见审计报告的情况。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规及公司《内部控制制度》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真听
取、审阅公司《2024 年度内部控制评价报告》以及各季度内部审计工作总结和
工作计划，积极督促和指导相关内控部门严格按照工作计划执行各项工作，并对
内部审计和内部控制工作在可持续开展方面提出了指导性意见，确保公司规范运
作。报告期内，未发现内部审计和内部控制工作存在重大问题情况。
（四）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、证券部等
相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持了良好沟通交流，配合
会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督功能。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，
充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，
有力地促进了公司规范运作。
充分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投
资者的合法权益。
特此报告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
审计委员会委员：方芳、程增江、李卫锋
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