证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-056
江苏酉立智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：
选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。该人员
持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨俊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。该人员
持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 5.67%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。该人
员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。该
人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况
聘任刘文昊先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 17 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
等有关规定，公司财务总监具备具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合
任职要求。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任
高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低
于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占
比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、独立董事专门会议的意见
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届独立董事第一次专门会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，上述议案表决结果均为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审查，公司拟聘任的以上高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司
法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门
的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
五、审计委员会意见
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关
于聘任公司财务总监的议案》，上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审查，公司拟聘任的财务总监具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的
任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。
六、相关风险揭示
本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：
未有明确结论意见。
七、备查文件
江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
附件：
李涛先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年
销部经理、总经办经理。2016 年 4 月至 2024 年 1 月，担任聚力机械董事兼总经理，2024
年 1 月至今担任聚力机械董事长兼总经理。2023 年 4 月至今，担任酉立智能董事长。
截至目前，江苏聚力智能机械股份有限公司（以下简称“聚力机械”）直接持有公司
除上述情形外，李涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杨俊女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
供应商管理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 12 月，就职于吴江合工精密电子有限公司，
担任质量科长；2012 年 1 月至 2012 年 5 月，就职于上海增华电子科技有限公司，担任
质量经理；2012 年 5 月至 2014 年 11 月，就职于环球五金制造（苏州）有限公司，担
任质量经理；2014 年 11 月至 2017 年 4 月，就职于聚力机械，历任质量部长、质量总
监；2017 年 11 月至 2024 年 9 月，担任聚力机械董事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，就
职于江苏酉立智能装备有限公司（以下简称“酉立有限”），担任执行董事，2023 年 4 月
至今，担任酉立智能董事、总经理。
截至目前，杨俊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡娟女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999
年 3 月至 2001 年 11 月，就职于上海东和针织制衣厂，担任财务主管；2001 年 12 月至
年 1 月至 2021 年 12 月，就职于酉立有限，担任财务主管；2021 年 12 月至 2022 年 12
月，就职于聚力机械，担任财务部长，2022 年 5 月至 2024 年 9 月，担任聚力机械董事；
年 2 月，担任酉立智能董事；2023 年 4 月至今，担任酉立智能董事会秘书、财务总监。
截至目前，蔡娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
刘文昊先生，1999 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具有法律职业资格。2023 年 7 月至 2024 年 8 月任职于北京市嘉源律师事务所；2024
年 11 月至 2025 年 7 月，任酉立智能法务；2025 年 7 月至今，担任酉立智能证券事务
代表。
截至目前，刘文昊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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