证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-016
山东汉鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交
易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制
度的规定行使职权。目前公司治理体系更为完善，各项治理制度得到了切实执行。
董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，规范运作、科学决策，保障公
司良好运转和可持续发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：
一、2025年公司经营情况
市公司股东的净利润- 38,586,703.93元，同比下降353.81%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润-41,191,436.42元，同比下降485.68%。截至2025年
末，公司总资产650,620,064.70元，同比下降5.80%；归属于上市公司股东的所有
者权益353,579,179.58元，同比下降10.54%；归属于上市公司股东的每股净资产
为5.75元/股，同比下降10.58%。
二、2025年公司董事会履职情况
（一）公司治理情况
及其他相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构和公司
各项内部管理制度。公司不再设置监事会，取消《监事会议事规则》制度，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同
时，公司制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列公司治
理制度。
截至2025年末，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件及内部管理
制度的要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，全体董事、高级管理人员能够
切实履行应尽的职责和义务。
（二）董事会会议召开情况
《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董
事会工作情况如下：
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2025
年第一次临时股东大会的议案》；
内审部负责人的议案》；
总经理工作报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年
度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于2024年度
报告及摘要的议案》《关于2024年年度权益分派预案的议案》《关于制定<舆情
管理制度>的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的
议案》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关
于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况
的专项报告》
《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于预计2025
年度日常性关联交易的议案》《关于提请召开2024年年度股东会的议案》《关于
《关于董事会审计委
<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
员会2024年度履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度公司董
事薪酬方案的议案》；
股份有限公司2025年第一季度报告的议案》；
会并修订<公司章程>的议案》
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；
股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于<募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》；
外投资设立参股公司——烟台汉华灵动具身智能科技有限公司的议案》；
型政策性金融工具贷款暨资产抵押的议案》；
技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
（三）公司董事会对股东会决议执行情况
汇报工作，对股东会形成的各项决议董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充
分执行，以保证股东的合法权益。
（四）董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》和《审计委员会工作细则》，
认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。
募集资金存放与实际使用情况、关联交易确认及预计等事项进行了审议。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的
规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的
权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2025
年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。具体详见《2025年度独立董事述职报告（宋岩）》、《2025年度
独立董事述职报告（房德东）》（公告编号：2026-018、2026-19）。
（六）信息披露情况及投资者关系管理
公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《信息披
露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，及时、公平地披
露所有重大信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，
确立了以信息披露为核心，以业绩说明会、投资者热线、官网、公众号等方式为
辅的投资者管理体系，全方位向投资者传递公司价值。
三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。2025年8月18日，公司召开2025
年第二次临时股东会，审议通过上述议案。公司根据《公司法》《公司章程》等
法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体
工作岗位的非独立董事及高级管理人员进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬
将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。独立董事采取固定董事津贴，
不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，认真
务实地完成了各项经营管理工作，但未完成2025年度经营目标，扣除了部分绩效
薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》
第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-
四、2026年发展规划
要求及其他相关法律法规所赋予的职权，不断完善法人治理结构，提升治理水平，
促进公司健康平稳发展；严格按照监管要求做好信息披露工作，保证公司及时、
公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；积极搭建多元沟通渠道，主
动回应市场关切，稳定投资者预期，有效维护公司资本市场形象与股东合法权益。
勤勉敬业，开拓创新，力争为保障各位股东和中小投资者权益做出更大贡献！
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