证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-016
浙江大农实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地
开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持
续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会年度工作报
告如下：
一、公司 2025 年度整体经营情况
上下团结一心，保持良好的奋斗姿势，真抓实干、笃定前行，扎实做好各项工作，
赢得了客户的信任和支持，确保公司业绩稳中有升。
全年实现营业收入 267,819,616.11 元，同比增长 2.09%；实现归属于上市公
司股东的净利润 34,370,185.79 元，同比下降 11.39%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况
文件的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，健全内部管理制度体系，持续
提升公司治理水平，保障公司规范、健康、有序发展。
修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责,建立健全
了公司治理结构。
范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《信息披露管理制度》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，
结合公司发展实际新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、
高级管理人员离职管理制度》等制度，进一步健全公司治理制度体系。
（二）董事会召开情况
本年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益
分派实施、续聘会计师事务所、公司章程修订、内部管理制度的修订与制定等事
项，审议的全部议案均获得通过，会议决议合法有效并得到有效执行。会议召开
情况如下：
序号 届次 召开时间 议案
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算
报告的议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
《关
于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度权
益分派预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于独立
董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于董事会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于
案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于公司取消
部分募投项目的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东
会的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》审议《关
于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
日
《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于
消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定
公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》
（三）股东会召开情况
本年度，公司第四届董事会共提请召开了 2 次股东会。公司董事会根据《公
司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，
认真执行股东会通过的各项决议。会议召开情况如下：
序号 届次 召开时间 议案
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报
告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报
告》《2024 年年度报告及其其摘要》《2024 年度权益分
度股东会 15 日
金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司取消部
分募投项目的议案》《关于公司董事、监事、高级管理
人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
东会 分内部管理制度的议案》
（四）董事会专门委员会履职情况
本年度，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，
充分发挥了专业优势和职能作用，切实履行监督职责，为董事会科学决策提供了
有力支持。2025 年，共召开了 4 次审计委员会会议，具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2025
年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度报
议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独
立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董
事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主
动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。2025 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议。
（六）信息披露和投资者关系方面
所股票上市规则》等法律法规的有关规定，规范开展信息披露管理工作，及时、
公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，切实履行信息披露义务，保证信
息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，
公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话等多种渠道
与投资者保持常态化交流，及时向投资者传递公司经营发展情况，积极传递公司
价值，增进资本市场对公司认同度，切实维护中小投资者合法权益。
（七）董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况
度董事、高级管理人员薪酬方案。
管理工作。董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报
告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。
三、董事会 2026 年工作重点
（一）统筹公司战略目标，落实年度各项任务，开拓奋进，稳健经营。继续
加大科研投入，广泛开展技术研发。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目
标，实现中长期规划和年度计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。
（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作
一方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，积极贯彻股东会决议，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性。同时，进一步发挥独立董事的作用，独立董事将依法履行职责，
适时给予专业可行的建议与意见。另一方面，进一步健全公司规章制度，建立并
完善更加规范透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作
水平。同时，加强内部控制建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。
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