证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-021
浙江大农实业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《北京证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
在 2025 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况
报告如下：
一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会由柴斌锋、王洪阳、张伟民三名成员组成，
其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士柴斌锋担任，审计
委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部
审计工作质量发挥了重要作用，共召开 4 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
第四届董事会审计 2025 年 1 《审计委员会 2025 年度工作计
全部同意
委员会第六次会议 月 17 日 划》
《关于 2024 年度财务决算报告
的议案》《关于 2025 年度财务
第四届董事会审计 2025 年 4
预算报告的议案》
《关于 2024 年 全部同意
委员会第七次会议 月 21 日
年度报告及摘要的议案》
《关于
拟续聘会计师事务所的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价
报告的议案》《关于 2025 年第
一季度报告的议案》
第四届董事会审计 2025 年 8 《关于 2025 年半年度报告及摘
全部同意
委员会第八次会议 月 25 日 要的议案》
第四届董事会审计 2025 年 10 《关于 2025 年第三季度报告的
全部同意
委员会第九次会议 月 27 日 议案》
三、主要工作内容
（一）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工
作进行了监督检查，认真审阅了内部审计工作报告、年度审计工作计划等其他
材料，同时督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计
发现的问题提出了指导性意见。
（二）监督内部控制有效性
报告期内，审计委员会对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了
监督。公司严格执行各项法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和内部管
理制度，公司股东会、董事会、管理层规范运作，切实维护了公司和股东的合
法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的要求。
（三）督促外部审计机构的审计工作
审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对 2025 年度财务报告审计工作
进行全面安排部署，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所等保
持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地
完成相关审计工作。
四、总体评价
了审查、监督的作用，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。
作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履职，充分发挥审计委员会的监督
职责，切实维护公司和全体股东的利益。
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