上海飞凯材料科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份
有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议
(以下简称“会议”)。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董
事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础
上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第三
十二次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见:
一. 关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2025 年度财务报告的
议案
经核查, 我们认为: 公司经审计的 2025 年度财务报告客观、真实、公允地反映
了公司 2025 年度的经营情况, 信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。因此, 同意《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经
审计的 2025 年度财务报告的议案》。
二. 关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案
经核查, 我们认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 能够适应公
司管理的要求和发展的需要, 符合公司的实际情况, 具有合理性和有效性; 公司按
照《企业内部控制基本规范》对公司内部控制的有效性进行了评估, 出具的《2025
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监
督情况。因此, 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年度内部控制评
价报告>的议案》。
三. 关于续聘 2026 年度审计机构的议案
经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的证券业
务审计经验。在公司 2025 年年度报告审计工作开展期间, 其始终秉持公允、客观的
原则, 独立履行审计职责, 充分展现出严谨细致的工作作风、良好的职业操守及专业
的执业素养。天职国际已按时保质完成 2025 年年度报告审计的各项相关工作, 审计
流程规范、有序、合规, 最终出具的审计报告内容客观真实、信息完整全面、表述
清晰准确。因此, 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》。
(以下无正文)
(此页无正文, 为《上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第三次独
立董事专门会议的审查意见》之签字页)
屠 斌(签字):
唐仲慧(签字):
沈晓良(签字):
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