证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-035
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第五届董事会第三十二次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于公司董事
议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。现将相
关事项公告如下：
一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等规定，公司董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管
理办法领取薪酬。依据公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，经核算，2025
年度公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 1,342.35 万元，具体情
况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3.
董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，进一步规范公司董事、高级管理
人员的绩效考核和薪酬管理，增强激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章
制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会
提议，公司制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效；本次高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，
直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。
（三）薪酬方案
（1）独立董事津贴：每位独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 12 万元
/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按
季度发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），
公司给予实报实销。
（2）非独立董事薪酬
述高级管理人员薪酬方案执行，不另行领取董事薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据个人职
位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定年度基本薪酬，按月发放；绩效薪酬
根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况综合考核确定，按各考核周期进行考核
发放。
（1）公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准与薪
酬政策、方案，并组织实施考核。
（2）公司高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依
据。公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
三、其他规定
离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
家有关规定代扣代缴个人所得税。
自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
四、备查文件
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
