格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股
东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳
定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
本报告期，公司实现营业收入 120,527.58 万元，同比增长 22.54%；归属
于上市公司股东的净利润 9,273.47 万元，同比增加 579.29%，其中母公司净利
润 11,359.83 万元，同比增加 101.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 4,005.74 万元，同比增加 184.21%。
本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的
主要原因如下：一是公司本期各系列产品线均保持了稳定增长的态势，推动营
收及利润实现增长；二是公司早期投资的产业基金及非上市公司股权，随被投
企业发展，公允价值上升所致。
二、2025 年度董事会运作情况
法规规定的各项职责，切实执行股东会的各项决议。董事会及各专门委员会在
公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、
风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作
用。
（一）董事会会议召开情况
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第八届董事会第二十四次 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 四次会议决议公告》（2025-006）
第八届董事会第二十五次 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 五次会议决议公告》（2025-032）
第八届董事会第二十六次
会议
第八届董事会第二十七次 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 七次会议决议公告》（2025-050）
巨潮资讯网：《第九届董事会第一次
第九届董事会第一次会议 2025-06-09 2025-06-09
会议决议公告》（2025-057）
巨潮资讯网：《第九届董事会第二次
第九届董事会第二次会议 2025-07-14 2025-07-15
会议决议公告》（2025-069）
巨潮资讯网：《第九届董事会第三次
第九届董事会第三次会议 2025-08-22 2025-08-26
会议决议公告》（2025-096）
巨潮资讯网：《第九届董事会第四次
第九届董事会第四次会议 2025-09-25 2025-09-27
会议决议公告》（2025-105）
巨潮资讯网：《第九届董事会第五次
第九届董事会第五次会议 2025-10-27 2025-10-29
会议决议公告》（2025-113）
巨潮资讯网：《第九届董事会第六次
第九届董事会第六次会议 2025-12-18 2025-12-18
会议决议公告》（2025-121）
巨潮资讯网：《第九届董事会第七次
第九届董事会第七次会议 2025-12-23 2025-12-24
会议决议公告》（2025-123）
（二）董事会下设专门委员会履职情况
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
曹纲、王英 9 2025-01-24 2024 年度报告第一次年审沟通会
审计委员会
典、郑斌 2025-03-28 2024 年度报告第二次年审沟通会
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
《2024 年度财务决算报告》《2024 年
年度报告及其摘要》《2024 年度内部控
制自我评价报告》《关于续聘 2025 年
募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》《关于 2024 年度审计工作
总结及 2025 年审计工作计划的议案》
《2025 年第一季度报告》《关于 2025
划的议案》
《2025 年半年度报告及其摘要》《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的
计工作总结和三季度计划的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对
象发行股票条件的议案》《关于公司
股票方案的议案》《关于公司 2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案》《关于公司
股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》《关于公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
曹纲、郑斌、
审计委员会 议案》《关于公司以简易程序向特定对
杨颖
象发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》《关于未
来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）
的议案》
《2025 年第三季度报告》《关于 2025
划的议案》
《关于公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案论证分析报告（修
以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的
议案》《关于公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
的议案》《关于前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺（修订稿）
的议案》
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的
薪酬与考核 王英典、郑 议案》
委员会 斌、邵泽慧 《关于第九届董事会独立董事津贴的
议案》
《关于董事会换届选举暨第九届董事
郑斌、王英 会非独立董事候选人的议案》《关于董
提名委员会 典、王旭 事会换届选举暨第九届董事会独立董
事候选人的议案》
郑斌、曹纲、
曾妮
王旭、邵泽 《关于提请股东大会授权董事会以简
慧、曹纲 易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对
象发行股票条件的议案》《关于公司
股票方案的议案》《关于公司 2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案》《关于公司
股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》《关于公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于公司以简易程序向特定对
战略与发展 3
王旭、邵泽 象发行股票摊薄即期回报及采取填补
委员会
慧、徐国联 措施和相关主体承诺的议案》《关于未
来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）
的议案》
《关于公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》《关于公司 2025 年度
以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的
议案》《关于公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》《关于前次募集资金使用情况
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
报告的议案》《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺（修订稿）
的议案》
（三）股东会召开情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
巨潮资讯网：《2025 年第
临时股东会 28.17% 2025-02-10 2025-02-10 一次临时股东会决议公
次临时股东会
告》（2025-012）
巨潮资讯网：《2024 年度
年度股东会 28.03% 2025-05-08 2025-05-08 股东会决议公告》
东会
（2025-038）
巨潮资讯网：《2025 年第
临时股东会 30.51% 2025-06-09 2025-06-09 二次临时股东会决议公
次临时股东会
告》（2025-054）
巨潮资讯网：《2025 年第
临时股东会 19.79% 2025-10-14 2025-10-14 三次临时股东会决议公
次临时股东会
告》（2025-107）
巨潮资讯网：《2025 年第
临时股东会 18.80% 2025-11-13 2025-11-13 四次临时股东会决议公
次临时股东会
告》（2025-118）
（四）独立董事履职情况
易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事
专门会议工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立
董事职责，各位独立董事在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门
委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见，对公司董
事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公
司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维
护了公司及全体股东的利益。
三、董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 数
事会会议
王旭 11 11 0 0 0 否 5
邵泽慧 11 11 0 0 0 否 5
曾妮 11 11 0 0 0 否 5
曹芳 7 0 7 0 0 否 2
杨颖 7 7 0 0 0 否 2
郑斌 11 2 9 0 0 否 5
曹纲 11 2 9 0 0 否 5
徐国联 7 2 5 0 0 否 2
宗利 4 4 0 0 0 否 3
向青 4 0 4 0 0 否 3
王英典 4 0 4 0 0 否 3
方志刚 7 1 6 0 0 否 2
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的
要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织
实施股东会交办的各项工作。
四、2026 年度董事会的主要工作安排
落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，审慎决策；按照
既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治
理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持
续性健康发展。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年四月二十二日
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